لایحه رمزنگاری تاسک: دور سوم

نخست وزیر لهستان donaldtusk روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولتش این هفته لایحه تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال را دوباره ارائه خواهد کرد و این سومین تلاش برای تصویب این قانون پس از وتوی دو نسخه قبلی توسط رئیس جمهور کارول ناروکی است. لایحه جدید در درجه اول بر تشدید مجازات‌های کلاهبرداری تمرکز دارد، تغییری که ناشی از رسوایی رو به گسترشی است که بازار ارزهای دیجیتال بدون نظارت لهستان را در مرکز بحث امنیت ملی قرار داده است.

رسوایی زونداکریپت

زمینه‌ساز این تلاش قانونی، افشای اطلاعات مربوط به زوندا کریپتو، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال لهستان، است. دفتر دادستانی منطقه‌ای در کاتوویتس، ضررهای احتمالی را کمتر از ۳۵۰ میلیون زلوتی لهستان (تقریباً ۸۲ میلیون یورو) اعلام نکرده است، و دادستان‌ها چند صد قربانی احتمالی را شناسایی کرده‌اند و تحقیقاتی در مورد کلاهبرداری و پولشویی در مقیاس بزرگ در حال انجام است. طبق گزارش‌ها، پرزمیسلاو کرال، مدیرعامل این صرافی، به اسرائیل نقل مکان کرده است، جایی که تابعیت آنجا را دارد، تحولی که می‌تواند هرگونه روند قانونی آینده را پیچیده کند. سیلوستر سوزک، بنیانگذار این صرافی، در سال ۲۰۲۲ ناپدید شد و برخی از اعضای خانواده‌اش گمان می‌کنند که مرده است. این صرافی همچنین اعتراف کرد که نمی‌تواند به کیف پول سردی که تقریباً ۴۵۰۰ دلار در آن نگهداری می‌شود، دسترسی داشته باشد. $ BTC، به ارزش حدود ۳۳۰ میلیون دلار، زیرا کلیدهای خصوصی هرگز قبل از ناپدید شدن سوزک تحویل داده نشده بودند. از آن زمان، کل هیئت نظارت شرکت مادر استونیایی این صرافی، BB Trade Estonia، استعفا داده است.

اطلاعات لهستان این پلتفرم را به جرایم سازمان‌یافته روسیه مرتبط دانسته است. طبق یک یادداشت طبقه‌بندی‌شده از آژانس امنیت داخلی لهستان (ABW)، که توسط Gazeta Wyborcza ذکر شده است، گروه جرایم سازمان‌یافته Tambov، یکی از قدرتمندترین شبکه‌های جنایی روسیه، ممکن است در سال ۲۰۱۸، زمانی که هنوز با نام BitBay فعالیت می‌کرد، سهام کنترل‌کننده‌ای در این صرافی به دست آورده باشد. این سهام به‌طور رسمی از طریق سه نهاد ثبت‌شده در امارات متحده عربی منتقل شده است و گفته می‌شود یک واسطه لهستانی از طرف این گروه عمل می‌کند.

یک نقطه اشتعال سیاسی و امنیتی

توسک لایحه ارزهای دیجیتال را نه تنها به عنوان حمایت از مصرف‌کننده، بلکه به عنوان یک موضوع امنیت ملی مطرح کرده است. او در سخنرانی خود در پارلمان، زوندا کریپتو را به استفاده از وجوه مرتبط با جرایم سازمان‌یافته روسیه برای تأمین مالی سیاستمداران مخالف و جلوگیری از اقدامات نظارتی دولت متهم کرد، ادعاهایی که این صرافی به طور علنی به جزئیات آنها نپرداخته است. او همچنین به پارلمان گفت که ارزهای دیجیتال بدون نظارت توسط سرویس‌های امنیتی بلاروس برای تأمین مالی مهاجرت غیرقانونی به لهستان استفاده می‌شوند.

دو تلاش قبلی برای لغو این قانون شکست خورد. پارلمان در ماه آوریل، ۲۰ رأی کمتر از ۲۶۳ رأی مورد نیاز برای لغو وتوی دوم ناروکی داشت و لهستان را به تنها کشور عضو اتحادیه اروپا تبدیل کرد که فاقد چارچوب داخلی برای اجرای مقررات «بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده» (MiCA) اتحادیه اروپا است. با تعیین مهلت انتقالی MiCA برای ۱ ژوئیه ۲۰۲۶، سهام شرکت‌های رمزنگاری‌شده لهستانی به شدت در حال افزایش است.

دفتر ناوروکی مدعی شده است که وتوهای او بر اساس اعتراض به یک مدل نظارتی ناقص بوده است، نه مخالفت با نظارت اصولی بر ارزهای دیجیتال. چهره‌های مخالف استدلال کرده‌اند که لوایح دولت به بازار ارزهای دیجیتال لهستان آسیب می‌رساند.

منابع:
یادداشت‌هایی از لهستان: دادستان‌های لهستانی صدها قربانی احتمالی پلتفرم رمزنگاری مشکل‌دار را شناسایی کردند
کوین‌دسک: زوندا کریپتو زیر انتقاد شدید قرار دارد، چرا که دونالد تاسک این صرافی را به دخالت در امور قانونگذاری مرتبط می‌داند.
کریپتوپولیتن: صرافی ورشکسته لهستانی زوندا کریپتو ظاهراً توسط مافیای روسی کنترل می‌شود