بایننس یونان را به عنوان خانه اروپایی خود انتخاب کرد

بایننس یونان را به عنوان پایگاه نظارتی خود برای اتحادیه اروپا انتخاب کرده است و پیش از مهلت ۱ ژوئیه ۲۰۲۶، درخواست مجوز MiCA را به کمیسیون بازار سرمایه یونان (HCMC) ارائه داده است. بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، مراکز مالی سنتی مانند آلمان و هلند را به نفع کشوری که هنوز حتی یک مجوز MiCA صادر نکرده است، دور زد.

این یک شرط‌بندی جسورانه روی یک شریک نظارتی آزمایش‌نشده است.

چرا یونان را به آلمان یا هلند ترجیح دهیم؟

مدیر عامل شرکت ریچارد تنگ این هفته در مجمع GFTN در توکیو، این طرز فکر را توضیح داد. از آنجایی که مجوز MiCA در سراسر اروپا استاندارد شده است، او گفت که بایننس فراتر از کاغذبازی نگاه می‌کند. استعداد، ایمنی و امنیت عوامل تعیین‌کننده بودند.

آلمان تاکنون ۴۵ مجوز MiCA اعطا کرده است. هلند در جایگاه ۲۲ قرار دارد. یونان؟ صفر. برای صرافی‌ای با تقریباً ۳۰۰ میلیون کاربر و ۴۴ میلیارد دلار سرمایه بیت کوین این یک انتخاب غیرمتعارف است که در کیف پول مشتریان قرار می‌گیرد.

اما منطقی پشت آن وجود دارد. ورود به یک محیط نظارتی خلوت‌تر می‌تواند به معنای پردازش سریع‌تر و رابطه کاری نزدیک‌تر با نهاد نظارتی باشد. بایننس فقط یک درخواست ثبت نکرده است. این صرافی یک شرکت هلدینگ به نام Binary Greece تأسیس کرده است که برای مدت نامحدودی ثبت شده است. این نشان دهنده چیزی دائمی‌تر از یک بازی سریع برای صدور مجوز است.

روند سریع چیست؟

طبق گزارش‌ها، کمیسیون بورس و اوراق بهادار چین (HCMC) درخواست بایننس را در مرحله بررسی سریع قرار داده و از شرکت‌های مشاوره جهانی مانند Ernst & Young، KPMG، PwC و Deloitte برای ارزیابی این پیشنهاد کمک گرفته است. این یک فهرست جدی برای کشوری است که اولین درخواست بزرگ MiCA خود را بررسی می‌کند.

در صورت تأیید، بایننس قادر خواهد بود خدمات خود را در تمام ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از طریق یک مجوز واحد یونانی «صدور» کند. معاملات، نگهداری، بازاریابی، همه چیز به همین شکل است. هر شرکت کریپتویی که پس از اول جولای بدون مجوز MiCA در اتحادیه اروپا فعالیت کند، در معرض خطر از دست دادن دسترسی به کل بازار قرار می‌گیرد.

در مورد مقررات نظارتی بایننس چطور؟

این تلاش اروپایی در شرایطی نامرتب صورت می‌گیرد. بنیانگذار چانگپنگ ژائو (CZ) به نقض قوانین پولشویی ایالات متحده اعتراف کرد که منجر به جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری و نزدیک به چهار ماه زندان شد. او بعداً توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ مورد عفو قرار گرفت.

تنگ در نوامبر ۲۰۲۳ به عنوان مدیرعامل منصوب شد و دهه‌ها تجربه نظارتی از سازمان پولی سنگاپور و نهاد ناظر مالی ابوظبی را با خود به همراه آورد. ماموریت اعلام شده او: تبدیل بایننس به منظم‌ترین صرافی ارز دیجیتال در کره زمین. در ماه دسامبر، بایننس یی هی، یکی از بنیانگذاران، را به عنوان مدیرعامل مشترک در کنار تنگ منصوب کرد.

پروژه‌های امیدبخش را کشف کنید...

پروژه‌های نویدبخش ...

(تبلیغات)

ادامه مقاله...

این صرافی همچنین با بررسی‌های جدیدی روبرو شده است. گزارش‌های این هفته حاکی از آن است که بازرسان بایننس شواهدی از انتقال ۱.۷ میلیارد دلار ارز دیجیتال با مشارکت بازیگران تحریم‌شده ایرانی و روسی پیدا کرده‌اند. تنگ این پوشش خبری را گمراه‌کننده خواند و تهدید به اقدام قانونی علیه وال استریت ژورنال کرد و گفت بازرسان مورد نظر به دلیل نقض سیاست‌های مدیریت داده‌ها، نه به دلیل شناسایی انتقال‌های مشکوک، اخراج شده‌اند.

یونان چگونه با تصویر بزرگتر سازگار می‌شود؟

برای اینکه بفهمید چرا یونان، باید بفهمید در فرانسه چه اتفاقی افتاد.

عواقب فرانسه

بایننس در ابتدا پاریس را به عنوان دروازه اروپایی خود در نظر گرفته بود. در ماه مه 2022، این صرافی ثبت نام ارائه دهنده خدمات دارایی دیجیتال (DASP) را در Autorité des Marchés Financiers (AMF) فرانسه به دست آورد. این اولین تأییدیه نظارتی آنها در اتحادیه اروپا بود و در آن زمان، این اقدام فرانسه را به عنوان پایگاه قاره‌ای بایننس قرار می‌داد. این شرکت همزمان در حال پیگیری ثبت نام در سوئیس، سوئد، اسپانیا، هلند، پرتغال و اتریش بود.

سپس این رابطه رو به وخامت گذاشت. در سال ۲۰۲۳، مقامات فرانسوی تحقیقاتی را در مورد بایننس به دلیل ارائه خدمات دارایی دیجیتال غیرقانونی و پولشویی تشدید شده آغاز کردند. تا سال ۲۰۲۴، تجدید ساختار مالکیت برای رعایت استانداردهای اتحادیه اروپا، از جمله قوانین مربوط به سهامداران اکثریت دارای سوابق کیفری، مورد نیاز بود. و در اواخر سال ۲۰۲۵، قانون‌گذاران فرانسوی به عنوان بخشی از گذار از چارچوب‌های ملی به MiCA، بررسی‌های ضد پولشویی را بر روی بیش از ۱۰۰ نهاد ثبت‌شده ارز دیجیتال آغاز کردند. بایننس نیز در میان آنها بود.

چرا یونان اکنون منطقی است؟

این فصل فرانسه، محوریت یونان را در کانون توجه دقیق‌تری قرار می‌دهد. مقر نظارتی جهانی بایننس همچنان در ابوظبی است، اما پایگاه یونان جایی است که بایننس برای اخذ مجوز در سراسر اتحادیه اروپا انتخاب کرده است. این صرافی پیش از این درخواست‌های مجوز در آلمان و اتریش را لغو کرده بود، پس از عدم موفقیت در دریافت مجوز، از هلند خارج شد و با فشار نظارتی مداوم در فرانسه روبرو بود. یونان چیزی را ارائه می‌دهد که پاریس دیگر نمی‌توانست: حوزه قضایی که بایننس می‌تواند بدون بار ارثی، یک رابطه نظارتی ایجاد کند.

کارت شناسایی ESMA

با این حال، یک نکته مبهم وجود دارد. برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، به رهبری فرانسه، در تلاش برای متمرکز کردن نظارت بر ارزهای دیجیتال تحت نظر ESMA (سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا) هستند. اگر این اتفاق بیفتد، مزیت انتخاب هر کشور خاص به عنوان پایگاه شما می‌تواند کاهش یابد. در حال حاضر، چارچوب صدور مجوز ملی MiCA پابرجاست.

بعد چه اتفاقی می افتد؟

جامعه کریپتو از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارد. اگر یونان بایننس را تأیید کند، این صرافی به دروازه ورود به بازار یکپارچه کریپتوی اتحادیه اروپا تبدیل می‌شود و آتن را به عنوان یک مقصد نظارتی جدی برای دارایی‌های دیجیتال مطرح می‌کند.

اگر اینطور نشود؟ زمان به سمت اول جولای در حرکت است، و Binance به یک نقشه B نیاز خواهد داشت.

منابع:

• رویترز گزارش اصلی در مورد نظرات تنگ در انجمن GFTN در توکیو، شامل داده‌های صدور مجوز یونان و آمار بایننس
• رویترز گزارش ثبت DASP بایننس در ماه مه 2022 در فرانسه نزد AMF
• ثروت پوشش دقیق پرونده‌های MiCA، روند سریع رسیدگی و شرکت‌های مشاوره‌ای مربوطه
• بلومبرگ گزارش بررسی‌های AML فرانسه از بیش از ۱۰۰ نهاد رمزنگاری ثبت‌شده در طول گذار MiCA
• Magnates مالی پوشش تغییر ساختار مالکیت بایننس برای مطابقت با استانداردهای انطباق اتحادیه اروپا
• وانمود کردن پوشش خبری ادعاهای تحریم‌ها و پاسخ تنگ