شکایت ۸۱.۵ میلیارد دلاری از بایننس در نیجریه: آنچه باید بدانید

دولت نیجریه نبرد حقوقی خود علیه بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، را تشدید کرده است. مقامات این کشور خواستار ۸۱.۵ میلیارد دلار خسارت شده‌اند و بایننس را به فرار مالیاتی و نقش داشتن در کاهش ارزش پول محلی، نایرا، متهم می‌کنند. رویترز.

اتهامات علیه بایننس

اداره مالیات فدرال نیجریه (FIRS) بایننس را به عدم پرداخت ۲ میلیارد دلار مالیات بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ متهم کرده است. این اداره همچنین به دنبال ... نرخ بهره 26.75 درصد بر اساس مبلغ پرداخت نشده، که بر اساس نرخ وام بانک مرکزی نیجریه محاسبه می‌شود.

علاوه بر ادعاهای فرار مالیاتی، مقامات معتقدند که بایننس با تسهیل سفته‌بازی ارز، آسیب اقتصادی شدیدی وارد کرده است. دولت با این ادعا که پلتفرم معاملاتی بایننس در نوسانات نایرا در بازار ارز خارجی نقش داشته، خواستار ۷۹ میلیارد دلار غرامت اضافی شده است.

این نبرد حقوقی زمانی آغاز شد که مقامات نیجریه دو مدیر اجرایی بایننس - تیگران گامباریان و ندیم آنجاروالا، شهروند بریتانیایی-کنیایی - را در ماه فوریه بازداشت کردند. این دو نفر برای بحث در مورد ادعاهایی مبنی بر بی‌ثبات کردن ارزش نایرا توسط فعالیت‌های بایننس به نیجریه سفر کرده بودند.

اگرچه دولت نیجریه بعداً در ماه ژوئن اتهامات فرار مالیاتی علیه بایننس و مدیران آن را لغو کرد، اما این دادخواست جدید نشان می‌دهد که این اختلاف هنوز به پایان نرسیده است. گامباریان، که پس از هشت ماه بازداشت آزاد شد، از آن زمان قانونگذاران نیجریه‌ای را به درخواست رشوه ۱۵۰ میلیون دلاری متهم کرده است - ادعایی که دولت به شدت آن را رد کرده است.

سرکوب ارزهای دیجیتال توسط نیجریه

بایننس تنها پلتفرم ارز دیجیتال تحت بررسی در نیجریه نیست. این کشور در حال تشدید مقررات مربوط به دارایی‌های دیجیتال است و صرافی‌ها را به پولشویی و فرار مالیاتی متهم می‌کند.

پیش از این، کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) بایننس و مدیران آن را به پنج فقره جرم مرتبط با پولشویی متهم کرده بود. علاوه بر این، بایننس با چهار اتهام مالیاتی روبرو بود، از جمله:

• عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (VAT)

• عدم پرداخت مالیات بر درآمد شرکت

• عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی

  پروژه‌های امیدبخش را کشف کنید...

  پروژه‌های نویدبخش ...

  (تبلیغات)

  

  ادامه مقاله...

• تسهیل فرار مالیاتی از طریق پلتفرم خود

علیرغم این اتهامات، بایننس اعلام کرده است که برای حل اختلافات مالیاتی با مقامات نیجریه همکاری می‌کند.

پاسخ بایننس

بایننس این اتهامات را رد کرده و مدعی است که هیچ نهاد ثبت‌شده‌ای در نیجریه ندارد. این شرکت همچنین تأکید کرد که اقداماتی را برای رعایت مقررات انجام داده است، از جمله توقف تمام تراکنش‌های نایرا در مارس ۲۰۲۳.

با این حال، مقامات نیجریه استدلال می‌کنند که بایننس «حضور اقتصادی قابل توجهی» در این کشور دارد و همین امر آن را در معرض مالیات شرکت‌ها قرار می‌دهد.

در پاسخ به آخرین دادخواست، بایننس بیانیه عمومی صادر نکرده است. با این حال، این شرکت همچنان با فشارهای فزاینده نظارتی در سراسر جهان روبرو است.

پیامدهای جهانی برای بایننس

این دعوی قضایی در نیجریه به مشکلات حقوقی رو به رشد بایننس می‌افزاید. این صرافی پیش از این نیز با چالش‌های قابل توجهی در ایالات متحده روبرو بوده است، جایی که Binance.US به دلیل محدودیت‌های نظارتی مجبور به تعلیق سپرده‌های فیات شده بود.

پس از ماه‌ها سختی، Binance.US اخیراً بازسازی شد واریز و برداشت دلار آمریکا. این اقدام نشان‌دهنده‌ی بهبودی نسبی پس از کاهش شدید حجم معاملات و اخراج کارکنان این پلتفرم پس از اقدامات قانونی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) است.

با وجود این موانع، بایننس همچنان نیروی غالب در صنعت ارزهای دیجیتال است. با این حال، نتیجه نبرد قانونی آن در نیجریه می‌تواند استانداردی را برای نحوه برخورد دولت‌ها با مقررات ارزهای دیجیتال در آینده تعیین کند.