بایننس کارمند خود را به دلیل اتهامات معاملات داخلی تعلیق کرد

بایننس، یکی از صرافی‌های پیشرو در زمینه ارزهای دیجیتال در جهان، از تعلیق یکی از کارمندان خود به دلیل ادعای سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه خبر داد. این کارمند که قبلاً در ... کار می‌کرد. زنجیره BNBاست، متهم معاملات پیشرو در طول یک رویداد تولید توکن (TGE) با استفاده از داده‌های محرمانه برای خرید توکن‌ها قبل از اعلام عمومی.

ادعاهای مربوط به معاملات داخلی، جرقه تحقیقات را زد

این اتهامات در ۲۳ مارس آشکار شد، زمانی که تیم حسابرسی داخلی بایننس بیانیه‌ای را در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت و فاش کرد که یکی از کارکنان بر اساس اطلاعات غیرعمومی از نقش قبلی خود در BNB Chain، اکوسیستم بلاکچین پشت توکن بومی بایننس، BNB، معاملاتی انجام داده است. 

طبق این بیانیه، این کارمند از چندین آدرس کیف پول برای خرید حجم زیادی توکن قبل از اعلام عمومی عرضه توکن استفاده کرده است. این فعالیت به عنوان «پیشرو بودن» توصیف می‌شود - عملی غیرقانونی که در آن افراد از اطلاعات غیرعمومی برای انجام معاملات قبل از رویدادی که می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد، سوءاستفاده می‌کنند.

بایننس اعلام کرد که این کارمند پس از عرضه عمومی توکن، بخشی از دارایی‌های خود را فروخته و در نتیجه سود قابل توجهی کسب کرده است. این رفتار نقض سیاست‌های شرکت بایننس تلقی شد و منجر به تعلیق فوری این کارمند شد. این شرکت تأکید کرد که تحقیقات در حال انجام است و اقدامات انضباطی بیشتری در انتظار است.

نقش دانش داخلی

طبق گزارش‌ها، کارمند تعلیق‌شده تنها یک ماه عضو تیم کیف پول بایننس بوده است. پیش از این، آنها در بخش توسعه کسب‌وکار در BNB Chain کار می‌کردند. 

نکته کلیدی در این مورد، دسترسی کارمند به اطلاعات محرمانه مربوط به رویداد TGE پیش رو است. بایننس تأیید کرد که تیم کیف پول معمولاً به چنین جزئیات حساسی در مورد پروژه‌ها دسترسی نخواهد داشت و این موضوع، شدت این نقض امنیتی را برجسته می‌کند.

مشخص شد که این کارمند از اطلاعات محرمانه خود برای پیش‌بینی یک رویداد تولید توکن استفاده کرده بود، رویدادی که می‌دانستند احتمالاً توجه قابل توجهی از جامعه را به خود جلب خواهد کرد. آنها با پیشتازی در این معامله، توکن‌ها را قبل از اعلام عمومی خریداری کردند که نقض آشکار قوانین معاملات محرمانه و سیاست‌های داخلی بایننس است.

ادعای پیشتازی توکن UUU

این حادثه حول یک توکن به نام UUU می‌چرخد که به پروژه‌ای به نام U DEX Platform مرتبط است. طبق گزارش‌های عمومی، ظاهراً این کارمند این توکن‌ها را از طریق چندین آدرس کیف پول قبل از TGE رسمی خریداری کرده و پس از واکنش بازار به این خبر، سود قابل توجهی به دست آورده است.

برخی از کاربران X مانند "py" جزئیات بیشتری ارائه دادند و مشمول اسکرین‌شات‌هایی از کاربران در X (که قبلاً توییتر نام داشت) که به نظر می‌رسید آدرس کیف پولی را نشان می‌دهد که در فروش بیش از ۶ میلیون توکن UUU نقش داشته و باعث افت قابل توجه قیمت شده است. ظاهراً این آدرس کیف پول به فردی نگ، مدیر عملیات سابق BNB Chain، که اخیراً به تیم کیف پول بایننس پیوسته بود، مرتبط بود.

اگرچه بایننس نام کارمند مربوطه را فاش نکرد، اما خاطرنشان کرد که پست‌های عمومی باعث آغاز تحقیقات شده است. با وجود مراحل اولیه تحقیقات، حساب کاربری چینی زبان بایننس نقش کارمند را در استفاده از موقعیت توسعه تجاری قبلی خود در BNB Chain برای کسب مزیت ناعادلانه در بازار تأیید کرد.

پروژه‌های امیدبخش را کشف کنید...

پروژه‌های نویدبخش ...

(تبلیغات)

ادامه مقاله...

بایننس با آغاز تحقیقات داخلی به این وضعیت واکنش نشان داد. این شرکت همچنین بیانیه‌ای صادر کرد و اظهار داشت که با مقامات مربوطه برای انجام اقدامات قانونی مناسب همکاری خواهد کرد. 

بایننس تعهد خود را به محافظت از افشاگران اعلام کرد و به افرادی که گزارش‌هایی را از طریق ایمیل رسمی افشاگران این شرکت ارسال کنند، ۱۰۰۰۰۰ دلار پاداش داد. این پاداش قرار بود به طور مساوی بین چهار افشاگر ناشناس توزیع شود.

پیامدهای نظارتی و تأثیر صنعت

این تعلیق در زمانی اتفاق می‌افتد که صنعت ارزهای دیجیتال با نظارت فزاینده‌ای در سراسر جهان روبرو است. مقامات در کشورهای مختلف، مقررات مربوط به صرافی‌های ارز دیجیتال را، به ویژه در رابطه با معاملات داخلی و دستکاری بازار، تشدید کرده‌اند. اقدامات بایننس نشان می‌دهد که از فشار فزاینده مصون نیست و در حال انجام اقداماتی برای کاهش آسیب‌های احتمالی به اعتبار خود است.

عمل پیشتازی به ویژه به یکپارچگی بازارهای مالی، از جمله بازار نوظهور ارزهای دیجیتال، آسیب می‌رساند. با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه، افراد نسبت به سایر سرمایه‌گذاران برتری ناعادلانه‌ای به دست می‌آورند و اعتماد به سیستم را تضعیف می‌کنند. 

نحوه برخورد عمومی بایننس با این موضوع، نشان‌دهنده تمرکز فزاینده آن بر رعایت قوانین و شفافیت است. این شرکت سابقه همکاری با نهادهای نظارتی برای بهبود استانداردهای عملیاتی خود را دارد و این حادثه، تلاش‌های آن را برای پاکسازی عملیات داخلی خود برجسته می‌کند. این شرکت همچنین با ارائه پاداش برای افشاگران و تقویت کنترل‌های داخلی خود، اقداماتی را برای جلوگیری از بروز مسائل مشابه در آینده انجام می‌دهد.