چین کلاهبرداری ۶ میلیون دلاری ارز دیجیتال را که ۶۶۰۰۰ هندی را هدف قرار داده بود، خنثی کرد

مقامات چینی یک کلاهبرداری بزرگ ارز دیجیتال فرامرزی را که بیش از ... کلاهبرداری کرده بود، خنثی کردند. ۶۶۸۰۰ شهروند هندی، سرقت یک تخمین 6 میلیون دلار (₹51.7 کرور روپیه)، به ازای هر بار جهانی. 

این سندیکا فعالیت می‌کرد کلاهبرداری مخابراتی برنامه‌ریزی‌شده با استفاده از برنامه‌های سرمایه‌گذاری جعلی، هویت‌های آنلاین ساختگی و تاکتیک‌های مهندسی اجتماعی. این عملیات متمرکز بر هز، شهری در چین استان شاندونگو از آن فرار کرد مه 2023 به ژانویه 2024.

La دادگاه خلق منطقه توسعه اقتصادی هزه محکوم شد نه نفر به حبس‌هایی از پنج سال تا نزدیک به ۱۵ سالو همچنین جریمه‌های قابل توجهی وضع کرد. دادگاه بر ماهیت فرامرزی این جرم تأکید کرد و هشدار روشنی صادر کرد: چنین کلاهبرداری‌های دیجیتال و مخابراتی با مجازات جدی روبرو خواهند شد.

نحوه کار کلاهبرداری

کلاهبرداری از زمانی شروع شد که هه موتیانکه به عنوان مغز متفکر شناسایی شد، دفتری در هزه اجاره کرد. او تیمی را برای انجام یک عملیات کلاهبرداری چندلایه شامل رسانه‌های اجتماعی، دستکاری روانی و انتقال ارزهای دیجیتال استخدام کرد.

کلاهبرداران وانمود می‌کردند که زنان ثروتمند هندیبا هدف قرار دادن مردان هندی در برنامه‌های چت. با استفاده از تصاویر جعلی و مکان‌های GPS جعلی در هند، آنها پیوندهای عاطفی کاذبی با قربانیان ایجاد می‌کردند. هنگامی که هدف احساس ارتباط می‌کرد، به آنها معرفی می‌شد پلتفرم سرمایه‌گذاری جعلی به نام «SENEE».

قلاب؟ وعده‌های بازده ماهانه ۸-۱۵٪ روی سرمایه‌گذاری‌های کوچک، حتی ۱۰۰۰ روپیه. این پلتفرم قانونی به نظر می‌رسید. مجوزهای جعلی NBFC، اسناد تجاری هندی و حتی کارکنان خدمات مشتری برای حفظ این توهم به کار گرفته شدند.

اما به محض اینکه سرمایه‌گذاران شروع به واریز پول بیشتر می‌کردند، سایت یا آفلاین می‌شد یا اعلام می‌کرد که وجوه به سهام تبدیل شده است و برداشت وجه غیرممکن می‌شد.

کریپتو در هسته عملیات پولشویی

این گروه سپرده‌های قربانیان را به ... تبدیل کرد. پایدار کوکوین تتر (USDT) با استفاده از پلتفرم‌های پرداخت شخص ثالثسپس این وجوه به سرعت پولشویی شدند. یوان چینی or دلار آمریکادر حالی که حاشیه سود ۱۵ درصدی را حفظ می‌کرد. در حالی که این گزارش مشخص نمی‌کند که از کدام پلتفرم‌ها برای تبدیل USDT به فیات استفاده شده است، دادگاه تأیید کرد که این گروه مرتباً از طریق صرافی‌های ناشناس ارز دیجیتال و شبکه‌های فرابورس فعالیت می‌کرده است.

هر کلاهبردار در این عملیات نقش مشخصی داشت - از جعل هویت سرمایه‌گذاران و ایجاد اسناد جعلی گرفته تا انجام تراکنش‌های کریپتو و آموزش اعضای جدید. این یک کلاهبرداری تمام‌عیار به سبک شرکتی بود.

زندگی‌های کاذب، ضررهای واقعی

آنچه این کلاهبرداری را به طور ویژه خطرناک کرد، ... عمق و پیچیدگی عاطفیکلاهبرداران فقط وعده سود نمی‌دادند. آنها داستان‌سرایی می‌کردند. آنها خود را به عنوان زنان هندی متاهل اما تنها که از طریق سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه ثروتمند شده‌اند، جا می‌زدند. آنها عکس‌های لوکس منتشر می‌کردند و ادعا می‌کردند که در شهرهایی مانند بمبئی، دهلی و بنگلور هستند.

پروژه‌های امیدبخش را کشف کنید...

پروژه‌های نویدبخش ...

(تبلیغات)

ادامه مقاله...

یکی از عوامل کلیدی، با نام خانوادگی Li، اعتراف کرد که تصاویر و اطلاعات شخصی را دستکاری می‌کرد تا واقعی به نظر برسد. پروفایل او شامل ساعت‌های گران‌قیمت، برنامه‌های یوگا و کپشن‌های احساسی برای جلب اعتماد بود.

اسناد دادگاه نشان داد که قربانیان، زمانی که از نظر احساسی درگیر ماجرا می‌شدند، نسبت به پیشنهادهای سرمایه‌گذاری کمتر تردید داشتند. این اهرم احساسی نقش کلیدی در موفقیت این کلاهبرداری داشت.

کلاهبرداری مخابراتی، بحرانی رو به رشد در چین

کلاهبرداری کریپتو بخشی از یک اپیدمی گسترده‌تر کلاهبرداری مخابراتی است که چین اکنون به شدت در تلاش برای از بین بردن آن است. 2024 به تنهاییدادگاه‌های چین محاکمه کرده‌اند بیش از ۴۰ هزار پرونده مرتبط با کلاهبرداری، در حالی که بیش از افراد 78,000 تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. در مقایسه با سال ۲۰۲۳، این ... افزایش ۲۶.۷ درصدی در تعداد آزمایش‌ها و افزایش ۵۳.۹ درصدی پیگردهای قانونی.

In مارس 2025مقامات چینی بیش از ... را به کشورشان بازگرداندند. ۳۵۰،۰۰۰ نفر از اتباع از میانمار که مراکز تماس کلاهبرداری را در مرز میانمار و تایلند اداره می‌کردند. این سندیکاها از کلاهبرداری‌های عاطفی و سرمایه‌گذاری مشابهی استفاده می‌کردند و بسیاری از آنها هندی‌ها را هدف قرار می‌دادند.

اوایل امسال، چهار نفر از عوامل اصلی دخیل در این کلاهبرداری‌های مستقر در میانمار به حبس محکوم شدند. حبس ابدچین آشکارا با کلاهبرداری مخابراتی و آنلاین به عنوان یک تهدید ملی با پیامدهای جهانی برخورد می‌کند.

واکنش هند

هند از این حملات چشم‌پوشی نکرده است. در ژانویه، دپارتمان مخابرات (DoT) راه اندازی سانچار ساتی این طرح از هوش مصنوعی و داده‌های عمومی برای شناسایی شماره‌های مشکوک، قطع اتصال سیم‌کارت‌های جعلی و مسدود کردن دستگاه‌های مورد استفاده در کلاهبرداری‌ها استفاده می‌کند.

نتایج دلگرم‌کننده بوده‌اند:

• روی ۳.۴ کرور شماره موبایل منفصل
• ۳.۱۹ لک گوشی قرار گرفتن در لیست سیاه IMEI
• ۲۰،۰۹۶ ارسال‌کننده پیامک انبوه توقیف شده
• تقریبا ۱۷ لک حساب کاربری واتس‌اپ غیرفعال شده است

وزارت حمل و نقل همچنین فروشگاه‌های اپلیکیشن و پلتفرم‌ها را مجبور کرده است ابزارهای مورد استفاده برای جعل شناسه تماس گیرنده و دستکاری سیم کارت، تاکتیک‌های رایج در کلاهبرداری‌هایی مانند موردی که در چین کشف شد.

بر اساس قانون مخابرات، ۲۰۲۳، خرید سیم کارت های جعلی یا تغییر شناسه های مخابراتی اکنون می تواند منجر به سه سال حبس یا جریمه نقدی تا سقف ۵۰ لک روپیه.

یک هشدار و یک زنگ خطر

قاضی لیو ژیلیکه ریاست این پرونده را بر عهده داشت، هشدار داد که کلاهبرداری‌های مشابه در حوزه مخابرات و ارزهای دیجیتال، به ویژه هنگامی که از مرزهای بین‌المللی عبور کنند، با اقدامات سختگیرانه‌ای روبرو خواهند شد. او از سایر افراد درگیر در عملیات جاری خواست تا داوطلبانه اعلام آمادگی کنند.

این پرونده به عنوان یک یادآوری تلخ اینکه اعتماد چقدر سریع می‌تواند به سلاح تبدیل شودبه خصوص وقتی که دستکاری عاطفی با پیشرفت تکنولوژیکی همراه باشد. 

این فقط مربوط به کریپتو نیست. این درباره آینده اعتماد به ... است. مالی دیجیتال، تهدید فزاینده کلاهبرداری‌های فرامرزیو نیاز مبرم به استانداردهای سختگیرانه‌تر KYC و AML در پلتفرم‌های کریپتو.