چگونه چهار مرد مرتکب یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های کریپتو در نروژ شدند؟

مقامات نروژی دارند متهم چهار مرد در ارتباط با یک کلاهبرداری بزرگ در سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال که هزاران سرمایه‌گذار را فریب داده بود. 

مقامات می‌گویند این طرح با وعده سود بالا در سرمایه‌گذاری‌های جعلی، بیش از ۹۰۰ میلیون کرون (۸۰ میلیون دلار) جمع‌آوری کرده است. گفته می‌شود وجوه سرقت شده از طریق یک شرکت حقوقی نروژی و شرکت‌هایی در آسیا پولشویی شده است که ردیابی آنها را دشوار می‌کند. اوکوکریم این را یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری سرمایه‌گذاری نروژ می‌نامد.

مرجع ملی تحقیق و پیگرد جرایم اقتصادی و زیست‌محیطی، معروف به اوکوکریم، قضیه را اینگونه توصیف کرد یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری نروژدادستان‌ها ادعا می‌کنند که متهم، سرمایه‌گذاران را گمراه کرده و به آنها این باور را داده که از سرمایه‌گذاری‌های سودآور در حوزه گاز، معدن و املاک و مستغلات حمایت می‌کنند. در عوض، این طرح به عنوان یک ساختار کلاسیک پونزی عمل می‌کرد، با صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید که به شرکت‌کنندگان قبلی پول پرداخت می‌کنند.

طرح کلاهبرداری: وعده‌های توخالی و سرمایه‌گذاری‌های جعلی

میان مارس ۲۰۱۵ و نوامبر ۲۰۱۸متهم یک فرصت سرمایه‌گذاری را تبلیغ کرد که نوید می‌داد بازدهی بالا از طریق سهام و ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاران متقاعد شده بودند که از یک کسب‌وکار پررونق حمایت می‌کنند که توسط رویدادهای بازاریابی صحنه‌سازی‌شده و ارائه‌های بی‌نقص پشتیبانی می‌شود.

با این حال، تحقیقات اوکوکریم هیچ مدرکی دال بر سرمایه‌گذاری‌های واقعی پیدا نکرددر عوض، این وجوه برای حفظ توهم سودآوری به گردش درآمدند و سرمایه‌گذاران اولیه از محل جذب سرمایه‌های جدید، سود دریافت کردند. این مدل به سرعت در چندین کشور گسترش یافتو تعداد زیادی از قربانیانی را که به وعده‌های کلاهبرداری اعتماد کرده بودند، به خود جذب کرد.

مقامات ادعا می‌کنند که پنهان کردن درآمدهای نامشروع، بر فراز 700 میلیون کرون نروژ (62 میلیون دلار) از طریق یک قیف هدایت شد حساب‌های مشتریان شرکت حقوقی نروژی و شرکت‌های صوری در آسیا. این تاکتیک‌ها کار را برای بازرسان دشوار می‌کرد تا ردیابی و بازیابی وجوه دزدیده شده.

اوکوکریم اظهار داشت: «استفاده از حساب‌های مشتریان و ساختارهای شرکتی در نروژ و خارج از کشور، تلاش‌های ردیابی پول را پیچیده کرده است.»

متهمان: آنها چه کسانی هستند؟

چهار مرد متهم هستند شهروندان نروژی در دهه‌های ۵۰، ۶۰ و ۷۰ زندگی خودنقش‌های خاص آنها در کلاهبرداری شامل موارد زیر است:

• سه مرد که گفته می‌شود مسئول جمع‌آوری وجوه سرمایه‌گذاران هستند

• مردی به تسهیل روند پولشویی متهم شد

  پروژه‌های امیدبخش را کشف کنید...

  پروژه‌های نویدبخش ...

  (تبلیغات)

  

  ادامه مقاله...

قرار است محاکمه در محل برگزار شود دادگاه منطقه‌ای اسلو در ماه سپتامبر و انتظار می‌رود دوام بیاورد روز 60در صورت محکومیت، متهمان ممکن است با ... روبرو شوند جریمه‌های سنگین مالی و حبس‌های طولانی مدت طبق قوانین کلاهبرداری و پولشویی نروژ.

علیرغم سنگینی شواهد، متهمان هرگونه تخلفی را انکار می‌کنند.

• کریستین فلمن یوهانسنوکیل مدافع یکی از متهمان، موکلش را متهم کرد اتهامات را کاملاً رد می‌کند.

• اوله پیتر درولندکه وکالت یکی دیگر از متهمان را بر عهده داشت، همین موضع را تکرار کرد و استدلال نمود که موکلش فاقد مسئولیت کیفری.

• جزئیات وکالت دو متهم دیگر هنوز فاش نشده است.

La ماهیت دیجیتالی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال تحقیقات مربوط به کلاهبرداری را پیچیده‌تر می‌کند. طرح‌های پانزی و هرمی در حوزه ارزهای دیجیتال همچنان سرمایه‌گذاران را در سراسر جهان هدف قرار می‌دهند، که اغلب از ... استفاده می‌کنند. تاکتیک‌های تهاجمی بازاریابی و ادعاهای سود اغراق‌آمیز.

مقامات در سطح جهانی هستند قوانین سختگیرانه برای مبارزه با جرایم مالی در بخش کریپتو، اما تراکنش‌های فرامرزی و کیف پول‌های ناشناس چالش‌های مداومی را ارائه می‌دهند.