فروپاشی صرافی رمزارز CBEX نیجریه چقدر بزرگ است؟

کلاهبرداری ۶ میلیون دلاری یا یک پونزی ۸۰۰ میلیون دلاری؟

در ظاهر، CBEX قانونی به نظر می‌رسید. این صرافی خود را به عنوان یک صرافی ارز دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی معرفی می‌کرد، به ثبت رسمی خود در FinCEN وزارت خزانه‌داری ایالات متحده می‌بالید و حتی اسنادی به ظاهر قانونی را که توسط وزیر امور خارجه کلرادو امضا شده بود، به نمایش می‌گذاشت. 

با وجود وعده‌های گزاف مبنی بر بازگشت ۱۰۰ درصدی سرمایه تنها در ۳۰ روز، CBEX اخیراً سقوط کرده است. طبق گفته‌ها، هزاران سرمایه‌گذار نیجریه‌ای و کنیایی که در این طرح سرمایه‌گذاری کرده بودند، اکنون موجودی حساب‌هایشان صفر است. پیجین بی‌بی‌سیپول آنها، مانند وب‌سایت و گروه‌های تلگرامی این پلتفرم، ناپدید شده است.

ضرر تخمینی؟ 

Techpoint آفریقاپس از ردیابی کیف پول‌های بلاکچین و قراردادهای هوشمند، می‌گوید حدود ۶.۱ میلیون دلار به این پلتفرم سرازیر شده است. دیگران، از جمله ملت آنلاین، این رقم را به ۱.۳ تریلیون وون نزدیک‌تر کنید - یعنی حدود ۸۲۲ میلیون دلار. حقیقت احتمالاً جایی در این بین نهفته است. اما حتی رقم پایین‌تر نیز نشان‌دهنده یک کلاهبرداری دردناک و عمدی است.

توطئه: یک دام آشنا

CBEX فعالیت خود را در سال ۲۰۲۴ در نیجریه آغاز کرد و دو چیز را که همیشه توجه را به خود جلب می‌کنند - کریپتو و هوش مصنوعی - با هم ترکیب کرد. با بازاریابی جذاب و کمپین‌های بی‌پایان رسانه‌های اجتماعی، نوید بازگشت سریع سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های دلاری را می‌داد. همچنین به عنوان یک تاکتیک معمول در ساختار هرمی، پاداش‌های معرفی پرداخت می‌کرد.

برای بسیاری از نیجریه‌ای‌هایی که با شرایط اقتصادی سختی روبرو بودند، CBEX به نظر فرصتی برای فرار از فشار مالی می‌رسید. اما در عوض، به یک تله دیجیتال تبدیل شد.

اسپکتر، یک محقق بلاکچین، بعداً قرار گرفتن در معرض چگونه CBEX سپرده‌ها را از طریق شبکه‌ای از کیف پول‌های مبتنی بر ترون جابجا کرد. این وجوه به استیبل کوین‌هایی مانند USDT و USDD تبدیل شدند و سپس به صرافی‌های بزرگی مانند OKX، Bitget و HTX سرازیر شدند.

تنها در یک کیف پول ۳.۲ میلیون دلار و در کیف پول دیگر ۱.۹ میلیون دلار پول وجود داشت. زمانی که این طرح فاش شد، بیشتر وجوه ناپدید شده بود.

سرمایه‌گذاران بدون هیچ چیز باقی ماندند

سقوط پلتفرم تدریجی نبود. یک شبه اتفاق افتاد. کاربران پس از ورود به سیستم متوجه شدند که موجودی حسابشان به صفر رسیده است. هیچ پشتیبانی مشتری‌ای وجود نداشت. هیچ اطلاعیه‌ای صادر نشده بود. هیچ توضیحی هم داده نشده بود.

پروژه‌های امیدبخش را کشف کنید...

پروژه‌های نویدبخش ...

(تبلیغات)

ادامه مقاله...

قربانیان، تیک تاک، فیسبوک و ایکس را با ویدیوهای ناامیدکننده پر کردند. مردی که ۹ میلیون پوند از دست داده بود، تعریف کرد که پس از هشدار دوستش، حسابش را چک کرده بود. موجودی‌اش ناپدید شده بود. گروه تلگرام پر از پیام‌های خشمگین شده بود. CBEX از دسترس خارج شده بود.

در ایبادان، سرمایه‌گذاران رنجیده به یک دفتر محلی CBEX حمله کردند. خالی بود. هیچ کارمندی نبود. هیچ پاسخی وجود نداشت. آنها خشمگین، مبلمان و لوازم الکترونیکی را غارت کردند، عملی که از سر استیصال محض انجام شد.

نیروهای انتظامی دیرتر رسیدند. اما تا آن زمان، کار از کار گذشته بود.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و کمیسیون رقابت و رقابت اروپا (EFCC) وارد عمل شدند

کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) اعلام کرد راه اندازی تحقیقاتی که قرار است اینترپل را نیز درگیر کند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) پیش از این هشدار عمومی صادر کرده و از شهروندان خواسته بود از پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین ثبت نشده دوری کنند.

مدیر SEC، اِموموتیمی آگاما، به یک «پلتفرم خاص» که به طور غیرقانونی فعالیت می‌کند اشاره کرد - که به وضوح اشاره به CBEX دارد. او تأیید کرد که قانون جدید سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار ۲۰۲۵ به تنظیم‌کنندگان قدرت می‌دهد تا چنین طرح‌هایی را متوقف کنند. اینفلوئنسرها و افراد مشهوری که آنها را تبلیغ می‌کنند نیز اکنون می‌توانند با اقدامات قانونی روبرو شوند.

این هشدار تنها چند روز قبل از فروپاشی CBEX صادر شد. برای بسیاری خیلی دیر شده بود.

یک پونزی کپی-پیست

سی‌بکس چیز جدیدی نبود. بازیافتی بود.

محققان طراحی پلتفرم آن را به Kehon8 - یک کدنویس تلگرام که قالب‌های سایت کلاهبرداری را ساخته و بیش از ۱۴۵۰۰۰ دنبال‌کننده دارد - مرتبط دانستند. CBEX شبیه LWEX بود، طرحی که اکنون از بین رفته و اروپای شرقی را هدف قرار می‌داد. هر دو از ساختار، طراحی و سیستم پرداخت یکسانی استفاده می‌کردند.

CBEX همچنین ادعا می‌کرد که با Huione Pay، یک شبکه پرداخت که به پولشویی در جنوب شرقی آسیا معروف است، ارتباط دارد. کل این عملیات بین‌المللی بود و مروجین نیجریه‌ای به عنوان نمایندگان محلی عمل می‌کردند.

یکی از ادمین‌ها، ویکتور آیگوساتیل اوساموند، توسط اسپکتر به خاطر تهدید قربانیانی که خواستار پاسخگویی بودند، مورد بازخواست قرار گرفت. دیگران که CBEX را تبلیغ می‌کردند، از رسانه‌های اجتماعی ناپدید شده‌اند.

چرا این همه آدم گولش را خوردند؟

زیرا ناامیدی، امید را به ارمغان می‌آورد.

در کشوری که با بیکاری، تورم و تضعیف واحد پول دست و پنجه نرم می‌کند، پیشنهاد CBEX برای دو برابر کردن سود ماهانه مانند یک معجزه به نظر می‌رسید. استفاده از اصطلاحات فنی مانند «معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی» آن را پیچیده جلوه می‌داد. ثبت آن در FinCEN به آن مشروعیت می‌بخشید.

CBEX متخصصان مالی را هدف قرار نداده بود. این طرح، مردم عادی نیجریه - صاحبان مشاغل کوچک، متخصصان جوان، بازنشستگان - را هدف قرار داده بود - همه کسانی که سعی در آسان‌تر کردن زندگی داشتند. بسیاری از آنها هشدارها را نادیده گرفتند، همانطور که در سال ۲۰۱۶ با MMM، یک طرح پونزی مشابه که میلیون‌ها پس‌انداز را از بین برد، این کار را کردند.

هزینه واقعی

ممکن است اعداد متفاوت باشند، اما آسیب‌های عاطفی ثابت هستند. مردم پس‌انداز زندگی خود را از دست دادند. رویاها از بین رفتند. برخی برای سرمایه‌گذاری وام گرفتند. برخی دیگر خانواده و دوستان خود را متقاعد کردند که به آنها بپیوندند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اکنون متعهد به تشدید نظارت خود شده است. اما آسیب به اعتماد عمومی به ارزهای دیجیتال همچنان ادامه خواهد داشت. پلتفرم‌هایی مانند CBEX به بی‌اعتمادی روزافزون به فناوری‌های بلاکچین در آفریقا دامن می‌زنند، حتی با وجود اینکه بسیاری از شرکت‌های جهانی برای پذیرش آن تلاش می‌کنند.

CBEX به دلیل رکود بازار شکست نخورد. این بازار برای فروپاشی طراحی شده بود. این بازار چیزی را وعده می‌داد که هیچ محصول مالی مشروعی نمی‌تواند - بازده تضمین‌شده و سریع.

برای نیجریه، CBEX یادآوری دردناکی است که در دنیای کریپتو، اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می‌رسد که واقعی باشد، همیشه همینطور است.