دادگاه نیجریه دستور دستگیری شش نفر را به اتهام کلاهبرداری ۱ میلیارد دلاری ارز دیجیتال در صرافی CBEX صادر کرد.

دادگاهی در نیجریه به کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) اجازه دستگیری و بازداشت شش نفر را که گفته می‌شود در ... کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال CBEXطبق گزارش‌ها، این پلتفرم بازده‌های غیرواقعی را وعده داده و سرمایه‌گذاران را به چیزی که اکنون به عنوان یک کلاهبرداری پیچیده با مبلغی بالغ بر ۱ میلیارد دلار شناخته می‌شود، فریب داده است. به گفته پانچ.

مروجان ادعایی کلاهبرداری CBEX

دادگاه عالی فدرال در ابوجا روز پنجشنبه، پس از درخواست یکجانبه‌ای که توسط این کمیسیون ارائه شده بود، درخواست EFCC را پذیرفت. شش فردی که در این دادخواست نامشان ذکر شده است عبارتند از: آدِفوورا اولانیپکون، آدِفوورا اولوانیسولا، امانوئل اوکو، سِیی اولوید، آوِروسو اوتورودو و چوکوئبوکا اِهیریم. این افراد متهم به پشت پرده طرح سرمایه‌گذاری کلاهبرداری از طریق CBEX هستند که ظاهراً تحت پوشش ارائه محصولات مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کرد.

وکیل EFCC، فدیلا یوسف، به دادگاه گفت که متهمان از طریق شرکتی به نام ST Technologies International Limited در پشت تبلیغ CBEX بوده‌اند. طبق گزارش‌ها، این شرکت با وعده بازدهی تا ۱۰۰٪، عموم مردم را به سرمایه‌گذاری در این پلتفرم ترغیب می‌کرد، که این نشانه‌ای از طرح‌های کلاهبرداری است که سرمایه‌گذاران ناآگاه را هدف قرار می‌دهد.

دستور بازداشت و توقیف توسط دادگاه

قاضی امکا نوایت با درخواست EFCC برای صدور حکم بازداشت علیه شش مظنون و دستور بازداشت مجدد آنها تا زمان تکمیل تحقیقات و پیگرد قانونی احتمالی، موافقت کرد. طبق گزارش EFCCآنها در آوریل ۲۰۲۵ اطلاعاتی دریافت کردند که مظنونان را به فعالیت‌های کلاهبرداری مرتبط می‌کرد و اقدام فوری را ضروری می‌ساخت. 

رویکرد EFCC با هدف جلوگیری از آسیب بیشتر به سرمایه‌گذاران است، زیرا این نهاد با سازمان‌های بین‌المللی، از جمله اینترپل، برای ردیابی عاملان باقی‌مانده و بازیابی وجوه سرقت‌شده همکاری نزدیکی دارد.

فعالیت مشکوک CBEX و فقدان مقررات

تحقیقات EFCC نشان داد که CBEX تحت نظر ST Technologies، شرکتی ثبت شده در کمیسیون امور شرکت‌های نیجریه (CAC)، فعالیت می‌کرد. با این حال، این شرکت هرگز مجوز لازم را از کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) برای فعالیت به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری دریافت نکرده است. عدم ثبت و صدور مجوز مناسب، بلافاصله زنگ خطر را به صدا درآورد.

با وجود داشتن گواهینامه از واحد کنترل ویژه علیه پولشویی (SCUML)، شرکت ST Technologies هرگز مجاز به مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها نبود. این تخلف، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است، زیرا این شرکت از وضعیت غیرقانونی خود برای جذب سرمایه‌گذارانی که معتقد بودند در فعالیت‌های قانونی ارز دیجیتال شرکت می‌کنند، استفاده کرده است.

قبل از اینکه پلتفرم از دسترس خارج شود، کاربران با مشکلاتی مواجه شدند. CBEX در 9 آوریل برداشت‌ها را محدود کرد و نگرانی‌هایی را در بین سرمایه‌گذاران ایجاد کرد. در یک اقدام عجیب، پلتفرم از کاربران خواست تا برای تأیید حساب، وجوه اضافی واریز کنند - 100 دلار برای حساب‌های زیر 1,000 دلار و 200 دلار برای حساب‌های بالای 1000 دلار. درخواست غیرمنتظره برای وجوه اضافی، همراه با محدودیت‌های برداشت، سوءظن‌ها را افزایش داد، اما بسیاری از کاربران همچنان به این درخواست‌ها پایبند بودند، غافل از اینکه پلتفرم در حال آماده شدن برای تعطیلی است.

نظارت نظارتی و اقدام قانونی

در حالی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اخیراً از فعالیت‌های CBEX مطلع شده است، مدیر کل آن، اِموموتیمی آگاما، خاطرنشان کرد که این پلتفرم هرگز در کمیسیون ثبت نشده است، که عاملی حیاتی در تنظیم چنین طرح‌های سرمایه‌گذاری است. او تأکید کرد که ثبت، پیش‌نیاز فعالیت قانونی در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری کشور است.

آگاما همچنین به عموم مردم هشدار داد که قبل از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هوشیار باشند و از اینفلوئنسرها خواست که هنگام تبلیغ پلتفرم‌ها مسئولیت‌پذیر باشند. طبق قانون جدید سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار نیجریه (ISA) 2025، هر کسی که طرح‌های سرمایه‌گذاری ثبت نشده را تبلیغ کند، با جریمه 20 میلیون نایرا یا تا 10 سال زندان روبرو می‌شود. این قانون، سرکوب پلتفرم‌های کلاهبرداری را تشدید کرده و پیام روشنی به کسانی که طرح‌هایی مانند CBEX را تبلیغ می‌کنند، ارسال کرده است.

پروژه‌های امیدبخش را کشف کنید...

پروژه‌های نویدبخش ...

(تبلیغات)

ادامه مقاله...

پیشرفت چشمگیر EFCC در تحقیقات

تحقیقات EFCC تاکنون منجر به دستگیری دو مظنون مرتبط با کلاهبرداری CBEX شده است. هویت این افراد همچنان فاش نشده است، اما انتظار می‌رود تلاش‌های مستمر EFCC منجر به دستگیری مظنونان باقی مانده، از جمله یک بریتانیایی، شود.

کمیسیون رقابت و رقابت اقتصادی اروپا (EFCC) اکنون بر درک چگونگی نفوذ CBEX به بازار دارایی‌های دیجیتال نیجریه، بررسی مروجین پشت این پلتفرم و کشف منابع مالی مرتبط با این عملیات تمرکز دارد. تلاش‌های این کمیسیون در حال حاضر تحت نظارت دقیق است و رویکردی محتاطانه برای اطمینان از رسیدگی دقیق به این پرونده در پیش گرفته شده است.

تغییر در چشم‌انداز ارزهای دیجیتال نیجریه

تحقیقات در مورد کلاهبرداری CBEX در زمانی صورت می‌گیرد که رویکرد نیجریه نسبت به ارزهای دیجیتال دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی نیجریه (CBN) موضع سختگیرانه خود در برابر ارزهای دیجیتال را تغییر داد، محدودیت‌ها را کاهش داد و امکاناتی را برای تنظیم مقررات در آینده فراهم کرد.

در آوریل ۲۰۲۵، دولت نیجریه گذشت قانون جدید سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار (ISA) 2024، که ارزهای دیجیتال را به عنوان اوراق بهادار به رسمیت می‌شناسد و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) و صرافی‌های دارایی دیجیتال را تحت نظارت نظارتی SEC قرار می‌دهد. این امر نشان‌دهنده تغییر به سمت نظارت و شفافیت بیشتر در بازار دارایی‌های دیجیتال است و چارچوبی قانونی برای جلوگیری از طرح‌های کلاهبرداری مانند CBEX فراهم می‌کند.

با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال در نیجریه، این کشور شاهد رونق پذیرش ارزهای دیجیتال بوده و پس از ایالات متحده، به دومین دارنده بزرگ ارزهای دیجیتال در سطح جهان تبدیل شده است. با این حال، این افزایش علاقه منجر به افزایش نظارت بر پلتفرم‌های کلاهبرداری شده است که سرمایه‌گذاران نیجریه‌ای را هدف قرار می‌دهند. چارچوب نظارتی جدید دولت به دنبال ارائه حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاران و تقویت رشد در بازار دارایی‌های دیجیتال است.