کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین دسترسی به ۱۰ صرافی ارز دیجیتال از جمله OKX، Bybit و KuCoin را مسدود کرد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین (SEC) دستور داد مسدود کردن دسترسی محلی به ۱۰ صرافی ارز دیجیتال خارجی، از جمله پلتفرم‌های اصلی مانند OKX، Bybit، KuCoin و Krakenبرای فعالیت بدون ثبت نام. طبق Philstar Globalاین اقدام پیرو قوانین به‌روز شده‌ی این آژانس در مورد ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs) است که از تاریخ ... لازم‌الاجرا شده‌اند. ژوئیه 5، 2025.

طبق یک اطلاعیه عمومی که در تاریخ ... صادر شده است اوت 4، این پلتفرم‌ها مجاز به فعالیت یا جذب سرمایه‌گذاری در کشور نیستند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) هشدار داد که ادامه استفاده از این خدمات، کاربران فیلیپینی را در معرض کلاهبرداری، سرقت هویت و سایر خطرات مالی قرار می‌دهد. اقدامات قانونی و نظارتی در حال انجام است.

چه چیزی منجر به بلاک شد؟

اقدام کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ناشی از دستورالعمل‌های سختگیرانه‌تر ذیل ... بخشنامه‌های شماره ۴ و ۵ کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC Memorandum)که مستلزم آن است که ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال (VASP) قبل از ارائه هرگونه خدمات دارایی‌های دیجیتال در کشور، به طور کامل ثبت نام کرده باشند. این شامل موارد زیر است:

• بررسی دقیق مشتری (CDD)
• گزارش تراکنش مشکوک
• رعایت قوانین مبارزه با پولشویی (AML)
• تعهدات مربوط به ثبت سوابق

این آژانس اظهار داشت که این الزامات مطابق با قانون مبارزه با پولشویی و استانداردهای جهانی تعیین شده توسط کارگروه اقدام مالی (FATF).

صرافی‌های تازه علامت‌گذاری شده عبارتند از:

• پسوند OKX
• بیت
• KuCoin
• Kraken
• بیت بیت
• MEXC
• شمع
• coinex
• بیت مارت
• Poloniex

مشخص شد که این پلتفرم‌ها بدون مجوز مناسب در فیلیپین فعالیت می‌کنند و برخی حتی ... کمپین‌های بازاریابی فعال هدف قرار دادن کاربران محلی

چرا کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اقدام کرد؟

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نگرانی خود را در مورد صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت نشده ابراز کرد:

• خارج از محدوده قانون فیلیپین فعالیت کنید
• به کاربران ارائه ندهید رجوع قانونی در صورت ضرر یا کلاهبرداری
• ژست ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم
• مشمول نیستند. اقدامات محلی برای حمایت از مصرف‌کننده

طبق گفته SEC، این پلتفرم‌ها اغلب برای موارد زیر استفاده می‌شوند: انتقال وجوه غیرقانونی به آن سوی مرزها، ژست گرفتن خطرات شهرت به کشور. اگر این موضوع کنترل نشود، ممکن است منجر به تبدیل شدن فیلیپین به ... شود.در لیست خاکستریتوسط FATF، که بر روابط مالی جهانی تأثیر می‌گذارد.

کمیسیون اعلام کرد که در صدور [این حکم] تردید نخواهد کرد. توقف و توقف دستورات, شکایات جنایی، و درخواست کنید مسدود کردن وب‌سایت‌ها و برنامه‌های تلفن همراه مرتبط با صرافی‌های بدون مجوز.

تاریخچه نظارتی و تأثیر گسترده‌تر

این اولین باری نیست که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) سرویس‌های ارز دیجیتال خارجی را سرکوب می‌کند. مارس 2024، آژانس دسترسی به آن را مسدود کرد Binance، بزرگترین صرافی جهان از نظر حجم معاملات، به دلیل عدم اخذ مجوز.

پروژه‌های امیدبخش را کشف کنید...

پروژه‌های نویدبخش ...

(تبلیغات)

ادامه مقاله...

همانند بایننس، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اکنون درخواست می‌کند اپل، گوگل و متا حذف برنامه‌های تلفن همراه صرافی‌های غیرمجاز از فروشگاه‌های دیجیتال فیلیپین.

اقدامات مشابه در جنوب شرقی آسیا

فیلیپین تنها کشوری نیست که قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال را تشدید می‌کند. سایر کشورهای منطقه نیز اقدامات مشابهی انجام داده‌اند:

• تایلند: مرتب ارائه دهندگان خدمات اینترنتی محلی، دسترسی به Bybit و OKX را در ماه مه 2025 مسدود خواهند کرد.
• اندونزی: برجسته مالیات بر ارزهای دیجیتال و صدور مجوز اجباری برای پلتفرم‌های خارجی.

این نشان دهنده یک تغییر گسترده‌تر است که در آن تنظیم‌کنندگان مقررات آسیای جنوب شرقی با استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و حمایت از سرمایه‌گذاران همسو می‌شوند.

آنچه کاربران ارزهای دیجیتال در فیلیپین باید بدانند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به عموم مردم یادآوری کرده است که هر نهادی که خدمات رمزنگاری ارائه می‌دهد باید در این کشور مجوز داشته باشد. سرمایه‌گذاران فیلیپینی باید هنگام تعامل با پلتفرم‌هایی که فاقد مستندات مناسب هستند، محتاط باشند.

دستورالعمل‌های کلیدی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC):

• از سرمایه‌گذاری از طریق ... خودداری کنید پلتفرم‌های دارایی‌های رمزنگاری‌شده ثبت‌نشده
• مراقب تبلیغات کریپتو از طرف ... باشید اینفلوئنسرها، سازندگان و اپلیکیشن‌های موبایل
• را بررسی کنید وضعیت صدور مجوز از هر پلتفرمی از طریق SEC
• گزارش فعالیت‌های مشکوک به:

1. [ایمیل محافظت شده] (اداره اجرا و حمایت از سرمایه‌گذاران)
2. [ایمیل محافظت شده] (بخش سایبری و پزشکی قانونی)
3. [ایمیل محافظت شده] (برای سوالات ثبت نام CASP)

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) همچنین اعلام کرد که ممکن است این اقدام را آغاز کند. motu proprio تحقیقات (خودآغاز شده)، به این معنی که آنها می‌توانند حتی بدون شکایت رسمی در صورت بروز علائم هشدار دهنده، اقدام کنند.

پیامدهای قانونی برای متخلفان

اشخاصی که قوانین رمزنگاری SEC را نقض کنند، ممکن است با موارد زیر مواجه شوند:

• تعقیب کیفری
• توقف و توقف دستورات
• مسدود کردن دامنه‌ها و برنامه‌ها
• حذف از پلتفرم‌های جستجو و اپلیکیشن

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اعلام کرد که فهرست متخلفان کامل نیست و سایر پلتفرم‌هایی که خدمات مشابهی را بدون ثبت نام ارائه می‌دهند نیز در دست بررسی هستند.

مباحث مرتبط برای کاربران ارزهای دیجیتال

درک مفاهیم زیر می‌تواند به کاربران ارزهای دیجیتال در فیلیپین کمک کند تا از قوانین پیروی کنند:

• ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP)هر نهادی که خدماتی مانند نگهداری کیف پول، معاملات صرافی یا تبدیل ارز دیجیتال به فیات ارائه می‌دهد
• انطباق با مبارزه با پولشویی (AML).شامل شناسایی مشتری (KYC)، نظارت بر فعالیت‌های مشکوک و ثبت صحیح سوابق
• مقررات فرامرزیفعالیت در یک کشور بدون مجوز می‌تواند منجر به تحریم، مسدود شدن دسترسی یا اقدامات اجرایی جهانی شود.

با درک چگونگی اعمال این موارد، سرمایه‌گذاران فیلیپینی می‌توانند بهتر از خود محافظت کرده و از مشکلات قانونی جلوگیری کنند.

سوالات متداول

1. چرا کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین این صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرد؟

   زیرا آنها بدون ثبت نام یا مجوزهای مناسب در کشور فعالیت می‌کردند و سرمایه‌گذاران فیلیپینی را در معرض خطر کلاهبرداری، پولشویی و از دست دادن حمایت قانونی قرار می‌دادند.

2. آیا فیلیپینی‌ها هنوز می‌توانند به OKX یا Bybit دسترسی داشته باشند؟

   دسترسی محلی ممکن است محدود شود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در حال همکاری با اپل، گوگل و سایر شرکت‌های فناوری است تا دسترسی به برنامه‌ها و خدمات آنلاین این صرافی‌های ثبت نشده را مسدود کند.

3. چگونه می‌توانم بررسی کنم که آیا یک صرافی ارز دیجیتال در فیلیپین مجوز دارد یا خیر؟

   می‌توانید به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ایمیل بزنید ارائه دهنده خدمات دارایی‌های دیجیتال (CASP) بخش در [ایمیل محافظت شده] برای درخواست وضعیت مجوز هر پلتفرمی.

نتیجه

کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین (SEC) با مسدود کردن دسترسی به ۱۰ صرافی بزرگ ارز دیجیتال که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، اقدامات قوی‌تری را برای محافظت از سرمایه‌گذاران و همسویی با استانداردهای مالی بین‌المللی انجام می‌دهد. این پلتفرم‌ها - از جمله OKX، Bybit و KuCoin - به دلیل عدم ثبت و انطباق ضعیف با قوانین مبارزه با پولشویی و حمایت از سرمایه‌گذاران، یک ریسک قانونی و مالی محسوب می‌شوند.

به کاربران ارزهای دیجیتال در فیلیپین توصیه می‌شود که به موارد زیر پایبند باشند: پلتفرم‌های ثبت‌شده محلی و در برابر تبلیغات غیرمجاز هوشیار باشید. انتظار می‌رود بررسی‌های نظارتی افزایش یابد، به خصوص برای پلتفرم‌هایی که کاربران بدون مجوزهای لازم را هدف قرار می‌دهند.

منابع:

1. اطلاعیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین (SEC): https://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2025/08/2025Advisory-UnregisteredCryptoPlatforms.pdf

2. گزارش جهانی فیل‌استار: https://www.philstar.com/business/2025/08/06/2463539/10-crypto-platforms-targeted-sec-crackdown-over-lack-registration

3. گزارش افزایش مالیات ارزهای دیجیتال در اندونزی: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/indonesia-raise-tax-rate-crypto-transactions-2025-07-30/