رسوایی سیف‌مون با حکم ۸ سال زندان برای مدیرعامل سابق به پایان رسید

برادن جان کارونی، مدیرعامل سابق سیف‌مون، پس از محکومیت به اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری بانکی و پولشویی، در دادگاه فدرال بروکلین به ۱۰۰ ماه زندان محکوم شد. هیئت منصفه فدرال یافت کارونی در ماه مه ۲۰۲۵ پس از یک محاکمه سه هفته‌ای به دلیل نقشش در کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران در دارایی دیجیتال SafeMoon مجرم شناخته شد. 

قاضی اریک کومیتی همچنین به کارونی دستور داد که تقریباً ۷.۵ میلیون دلار جریمه شود و غرامت اضافی به قربانیان در جلسه بعدی تعیین خواهد شد.

دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه شرقی نیویورک روز سه‌شنبه این حکم را اعلام کرد و دادستان‌ها اظهار داشتند که کارونی از وجوه سرمایه‌گذاران برای خرید عمارت‌ها، ماشین‌های اسپرت و کامیون‌های سفارشی استفاده کرده و در عین حال به سرمایه‌گذاران در مورد نحوه استفاده از پولشان دروغ گفته است.

سیف‌مون چه بود و چگونه کار می‌کرد؟

ماه امن راه اندازی در مارس ۲۰۲۱ به عنوان یک دارایی دیجیتال توسط SafeMoon LLC بر روی یک بلاکچین عمومی منتشر شد. این توکن به سرعت مورد توجه قرار گرفت و در ماه‌های پس از عرضه، میلیون‌ها نفر آن را در اختیار داشتند و ارزش بازار آن از ۸ میلیارد دلار فراتر رفت.

قرارداد هوشمند SafeMoon شامل یک مالیات تراکنش منحصر به فرد ۱۰ درصدی بود که به طور خودکار برای هر انتقال اعمال می‌شد. وقتی یک دارنده ۱۰ توکن SafeMoon را به کاربر دیگری منتقل می‌کرد، ۱ توکن به طور خودکار به عنوان مالیات نگه داشته می‌شد و ۹ توکن باقی مانده به گیرنده می‌رسید.

طبق اطلاعات بازاریابی ارائه شده به سرمایه‌گذاران، مالیات ۱۰ درصدی به دو قسمت مساوی تقسیم شده بود. قرار بود ۵٪ اول به طور متناسب به همه دارندگان SafeMoon "بازتاب" داده شود و به طور خودکار تعداد کل توکن‌های نگهداری شده توسط هر سرمایه‌گذار را افزایش دهد. قرار بود ۵٪ دوم در استخرهای نقدینگی تعیین شده SafeMoon واریز شود.

استخرهای نقدینگی، قراردادهای هوشمندی هستند که جفت توکن‌ها را برای تسهیل معاملات نگهداری می‌کنند. استخرهای نقدینگی بزرگتر عموماً به معنای قیمت‌های پایدارتر و معاملات آسان‌تر برای دارندگان توکن هستند. سیف‌مون این استخرها را به عنوان "قفل‌شده" به بازار عرضه کرد، که به این معنی بود که توسعه‌دهندگان و افراد داخلی نمی‌توانند به وجوه دسترسی پیدا کنند یا آنها را برداشت کنند.

کارونی چگونه سرمایه‌گذاران سیف‌مون را فریب داد؟

کارونی و همدستان او چندین دروغ بزرگ در مورد نحوه عملکرد سیف‌مون به سرمایه‌گذاران گفتند. آنها ادعا کردند که استخرهای نقدینگی "قفل شده" هستند و به دلیل مالیات 10 درصدی تراکنش‌ها، به طور خودکار افزایش می‌یابند. 

آنها همچنین به سرمایه‌گذاران گفتند که استخرهای نقدینگی قفل‌شده مانع از اجرای «rug pull» توسط توسعه‌دهندگان می‌شوند، نوعی کلاهبرداری کریپتو که در آن سازندگان پروژه ناگهان تمام نقدینگی را از یک پروژه خارج می‌کنند و سرمایه‌گذاران را با توکن‌های بی‌ارزش تنها می‌گذارند.

کلاهبرداری از طریق کلاهبرداری‌های نامتمرکز، یکی از مخرب‌ترین کلاهبرداری‌ها در امور مالی غیرمتمرکز است. وقتی نقدینگی از یک استخر خارج می‌شود، دارندگان توکن نمی‌توانند دارایی‌های خود را با قیمت‌های معقول بفروشند و اغلب کل سرمایه‌گذاری خود را از دست می‌دهند. بازاریابی سیف‌مون (SafeMoon) به‌طور خاص وعده محافظت در برابر این سناریو را داده بود.

پروژه‌های امیدبخش را کشف کنید...

پروژه‌های نویدبخش ...

(تبلیغات)

ادامه مقاله...

ادعاهای دروغین دیگری نیز مطرح شد از جمله اینکه توکن‌های موجود در استخر نقدینگی فقط برای اهداف تجاری محدود و نه برای منافع شخصی استفاده می‌شوند، اینکه توسعه‌دهندگان هنگام انجام تراکنش‌ها در صرافی‌های متمرکز، جفت توکن‌ها را به صورت دستی به استخر اضافه می‌کنند و اینکه تیم توسعه، توکن‌های SafeMoon را برای منافع شخصی نگهداری یا معامله نمی‌کند.

واقعیت پشت کلاهبرداری

در واقع، کارونی و همدستان او دسترسی به استخرهای نقدینگی SafeMoon را حفظ کردند و عمداً میلیون‌ها دلار توکن را برای استفاده شخصی منحرف کردند. با وجود انکار عمومی، آنها بارها و بارها توکن‌های SafeMoon را خرید و فروش کردند، گاهی اوقات با بالاترین قیمت بازار، و میلیون‌ها سود به دست آوردند.

متهمان از روش‌های پیچیده‌ای برای پنهان کردن فعالیت‌های کلاهبرداری خود استفاده کردند. آنها وجوه سرقت شده را از طریق آدرس‌های کیف پول رمزنگاری خصوصی متعدد جابجا کردند، از مسیریابی تراکنش‌های پیچیده استفاده کردند و از حساب‌های کاربری مستعار در صرافی‌های متمرکز برای پنهان کردن ردپای درآمدهای غیرقانونی استفاده کردند.

کارونی شخصاً بیش از ۹ میلیون دلار دارایی دیجیتال از طریق این طرح به دست آورد. او از این وجوه برای خرید اقلام لوکس از جمله موارد زیر استفاده کرد:

• خانه‌ای به ارزش ۲.۲ میلیون دلار در یوتا
• املاک مسکونی اضافی در یوتا و کانزاس
• یک خودروی اسپرت آئودی R8 با قیمت ۲۷۷۰۰۰ دلار
• دومین آئودی R8
• یک وسیله نقلیه تسلا
• وانت‌های سفارشی فورد F-550 و جیپ گلادیاتور

هیئت منصفه به عنوان بخشی از حکم، دستور مصادره دو ملک مسکونی را صادر کرد.

دادستان‌های فدرال درباره این پرونده چه گفتند؟

جوزف نوسلا، دادستان ایالات متحده، اظهار داشت که کارونی «به سرمایه‌گذاران از هر قشری، از جمله کهنه سربازان نظامی و آمریکایی‌های سخت‌کوش، دروغ گفته و هزاران قربانی را برای خرید عمارت، ماشین‌های اسپرت و کامیون‌های سفارشی کلاهبرداری کرده است.» نوسلا تأکید کرد که این حکم، پیامدهای قابل توجهی را برای جرایم مالی نشان می‌دهد و دفتر او به پیگرد قانونی جرایم اقتصادی که به سرمایه‌گذاران آسیب می‌رساند و اعتماد به بازارهای دارایی دیجیتال را تضعیف می‌کند، ادامه خواهد داد.

جیمز بارناکل، دستیار مدیر اف‌بی‌آی، خاطرنشان کرد که کارونی «از موقعیت خود به عنوان مدیرعامل سوءاستفاده کرده» و «با سرقت بیش از نه میلیون دلار دارایی دیجیتال از شرکتش برای تأمین مالی سبک زندگی مجلل خود، به اعتماد سرمایه‌گذاران خود خیانت کرده است.» اف‌بی‌آی همچنان متعهد به مقابله با کلاهبرداری در بازار دارایی‌های دیجیتال است.

هری چاویس، مأمور ویژه تحقیقات جنایی سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS)، توضیح داد که کارونی «از دسترسی خود به صندوق نقدینگی سیف‌مون (SafeMoon) برای منحرف کردن و اختلاس میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال سوءاستفاده کرده» و از تراکنش‌های پیچیده برای پنهان کردن جابجایی درآمدهای غیرقانونی استفاده کرده است. با این حال، مأموران ویژه سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) با وجود نقشه‌های پیچیده کارونی، با موفقیت تراکنش‌های مالی را ردیابی کردند.

مایکل آلفونسو، مامور ویژه موقت تحقیقات امنیت داخلی، این پرونده را به عنوان افشاگر «خیانت عمیق در قلب طرحی که امیدها و اعتماد سرمایه‌گذاران سیف‌مون را هدف قرار داده» و بیش از یک میلیون قربانی را تحت تأثیر قرار داده است، توصیف کرد.

چه اتفاقی برای همدستان کارونی افتاد؟

توماس اسمیت، مدیر ارشد فناوری سابق سیف‌مون، در فوریه ۲۰۲۵ به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری بانکی اعتراف کرد. اسمیت در حال حاضر در انتظار صدور حکم است و تاریخی برای آن اعلام نشده است.

طبق اعلام وزارت دادگستری، کایل ناگی، که به عنوان خالق سیف‌مون شناخته می‌شود، همچنان متواری است. هیچ اطلاعاتی در مورد مکان یا تلاش‌های صورت گرفته برای دستگیری او منتشر نشده است.

این پرونده چگونه با سایر محکومیت‌های کلاهبرداری کریپتو مقایسه می‌شود؟

کارونی به فهرست رو به رشد مدیران اجرایی ارزهای دیجیتال می‌پیوندد که به دلیل جرایمی که در طول چرخه بازار ۲۰۲۱-۲۰۲۲، زمانی که مشارکت خرده‌فروشان در بازارهای ارزهای دیجیتال به اوج خود رسید، مرتکب شده‌اند، محکوم و زندانی شده‌اند.

سم بنکمن-فرید، مدیرعامل سابق FTX، در حال حاضر دوران محکومیت خود را سپری می‌کند. 25 سال حبس به دلیل کلاهبرداری مربوط به فروپاشی صرافی ارز دیجیتال او و سوءاستفاده از وجوه مشتریان. الکس ماشینسکی، مدیرعامل سابق سلسیوس، به جرم کلاهبرداری از مشتریان پلتفرم وام‌دهی ارز دیجیتال خود، به ۱۲ سال زندان محکوم شد.

دادستان‌ها در ابتدا خواستار حکم ۱۲ سال زندان برای کارونی شدند، اما قاضی کمیته در نهایت حکم ۱۰۰ ماه زندان را صادر کرد. کارونی همچنین پس از اتمام دوره محکومیت خود با سه سال آزادی تحت نظارت روبرو خواهد شد. جلسه دادرسی جداگانه‌ای که برای ۲۳ آوریل برنامه‌ریزی شده است، کل مبلغ غرامتی را که کارونی باید به قربانیان بپردازد، تعیین خواهد کرد.

نتیجه

پرونده سیف‌مون نشان می‌دهد که دادستان‌های فدرال، اتهامات کلاهبرداری در بازارهای دارایی‌های دیجیتال را با همان شدت جرایم مالی سنتی پیگیری خواهند کرد. محکومیت کارونی شامل توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری بانکی و پولشویی از طریق ارائه اطلاعات نادرست در مورد نحوه استفاده و محافظت از وجوه سرمایه‌گذاران بود. 

این حکم ۸ ساله، همراه با میلیون‌ها دلار جریمه و غرامت در انتظار، پیام روشنی در مورد مسئولیت‌پذیری در بازارهای کریپتو ارسال می‌کند. در حالی که یکی از همدستان در انتظار صدور حکم است و دیگری هنوز متواری است، پیگرد قانونی سیف‌مون به عنوان بخشی از تلاش‌های اجرایی گسترده‌تر با هدف قرار دادن کلاهبرداری از چرخه بازار کریپتو ۲۰۲۱-۲۰۲۲ همچنان ادامه دارد.

منابع

1. بیانیه مطبوعاتی دفتر دادستان‌های ایالات متحده در ناحیه شرقی نیویورکمدیرعامل شرکت دارایی‌های دیجیتال سیف‌مون (SafeMoon) به جرم کلاهبرداری چند میلیون دلاری در حوزه ارزهای دیجیتال به ۱۰۰ ماه زندان محکوم شد.

2. گزارش از بیزینس اینسایدرکاهش ارزش دوج کوین پس از شکست «روز دوج» باعث شده است که معامله‌گران ارزهای دیجیتال به دنبال جایگزینی برای این توکن میم محبوب جهان باشند.

3. بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری ایالات متحدهساموئل بنکمن-فرید به جرم سازماندهی چندین طرح کلاهبرداری به ۲۵ سال زندان محکوم شد

4. گزارش از کوین‌دسکمدیرعامل سابق SafeMoon به جرم کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران به ۸ سال زندان محکوم شد