تتر، ترون و TRM Labs از طریق T3 FCU، 300 میلیون دلار دارایی‌های رمزنگاری‌شده مجرمانه را مسدود کردند.

T3 FCU، یک ابتکار مشترک از افسار, TRONو آزمایشگاه های TRM، بیش از حد یخ زده است ۳۰۰ میلیون دلار دارایی‌های مجرمانه در سراسر جهان، طبق ... گزارش اخیراین واحد که در اواخر سال ۲۰۲۴ تشکیل شد، با هدف قرار دادن کلاهبرداری‌ها، هک‌ها و شبکه‌های پولشویی که از طریق ... فعالیت می‌کنند، قصد دارد فعالیت‌های درون زنجیره‌ای را پاکسازی کند. stablecoins — در درجه اول USDT روی زنجیره بلوک TRON.

در سال اول، واحد جرایم مالی T3 (FCU) به الگویی برای اجرای امنیت بلاکچین تبدیل شده است. با بیش از ... همکاری کرده است. 280 سازمان مجری قانون در سطح جهانی، از تحقیقات عمده در پنج قاره حمایت می‌کند.

از نظارت بر استیبل کوین‌ها تا اجرای جهانی

در ابتدا، T3 FCU بر نظارت بر فعالیت‌های مشکوک مرتبط با تراکنش‌های استیبل کوین در ترونکه به یکی از پرکاربردترین شبکه‌ها برای انتقال USDT تبدیل شده است. با گذشت زمان، این ابتکار به یک مدل اجرایی جهانی که از تحقیقات در مورد جرایم سازمان‌یافته، سرقت سایبری و کلاهبرداری‌ها پشتیبانی می‌کند.

پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، گفت: «تتر عمیقاً متعهد به حفظ یکپارچگی اکوسیستم مالی است و با بیش از ۲۸۰ سازمان اجرای قانون در سراسر جهان همکاری می‌کند.»

By ژانویه 2025، T3 قبلاً یخ زده بود 100 میلیون دلار در USDT غیرقانونی، از جمله ۳ میلیون دلار مرتبط با شبکه‌های کره شمالی. توسط اوت، مجموع از حد گذشته بود 250 میلیون دلار، با پشتیبانی راه‌اندازی برنامه همکاری جهانی T3+، چارچوب جدیدی که برای تعمیق همکاری صنعت و نیروی انتظامی طراحی شده است.

گسترش همکاری جهانی

برنامه همکاری جهانی T3+

La برنامه همکاری جهانی T3+که در آگوست ۲۰۲۵ راه‌اندازی شد، آخرین مرحله از این ابتکار است. این طرح، صرافی‌ها، پروژه‌های بلاکچین و اجرای قانون را در هماهنگی بلادرنگ قرار می‌دهد.

Binance اولین صرافی بود که به آن پیوست و به مقامات در مسدود کردن آن کمک کرد کلاهبرداری ۶ میلیون دلاری مرتبط با قصابی خوک. 

این برنامه همچنین ارائه شد نهمین کنفرانس جهانی وین در مورد تأمین مالی مجرمانه و ارزهای دیجیتال، به میزبانی مشترک Europol و موسسه بازل در مورد حکومت داریمدیران اجرایی TRON DAO، Tether، TRM Labs و Binance با مقامات یوروپل دیدار کردند تا بررسی کنند که چگونه چارچوب T3 می‌تواند آنها را هدایت کند. مشارکت‌های عمومی-خصوصی آینده در پیشگیری از جرایم کریپتو.

ردیابی شبکه‌های جنایی در سراسر قاره‌ها

واحد کنترل جرایم جنایی T3 در چندین پرونده مهم نقش محوری داشته است:

• عملیات لوسوکوین (برزیل): این تحقیقات که توسط T3 پشتیبانی می‌شد، منجر به مسدود شدن ... 3 میلیارد دلار (تقریبا 600 میلیون دلار) در دارایی‌های مجرمانه، از جمله 4.3 میلیون USDT مرتبط با یک گروه جرایم سازمان یافته.
• کلاهبرداری‌های مربوط به قصابی خوک: T3 ردیابی و مسدود شد میلیون‌ها دلار USDT مرتبط با کلاهبرداری‌های عاشقانه و سرمایه‌گذاری در آسیا و اروپا.
• جرایم سایبری مرتبط با کره شمالی: واحد رهگیری شد 3 میلیون دلار متصل شده به گروه لازاروس، یک سندیکای هکری کره شمالی که مسئول چندین سرقت جهانی ارزهای دیجیتال است.

با وجود این موفقیت ها، برخی از وجوه مجرمانه همچنان از دست می‌رود. به فوریه 2025گروه لازاروس یک هک ۱.۵ میلیارد دلاری بای‌بیت، شستشوی تقریبی 1 میلیارد دلار این حادثه همچنان بزرگترین هک موفق ارزهای دیجیتال تا به امروز است و نشان می‌دهد که حتی با بهبود نظارت، اجرای قانون همچنان یک چالش مداوم است.

پروژه‌های امیدبخش را کشف کنید...

پروژه‌های نویدبخش ...

(تبلیغات)

ادامه مقاله...

ترسیم نقشه اجرای احکام جهانی: حوزه‌های قضایی کلیدی

تلاش‌های T3 دامنه وسیعی را در بر می‌گیرد 23 منطقه، با ایالات متحده به عنوان فعال‌ترین حوزه قضایی رتبه‌بندی شده است، و ثبت می‌کند 83 میلیون دلار منجمد شد در میان موارد 37سایر حوزه‌های اجرایی کلیدی عبارتند از اروپا و آمریکای جنوبیجایی که آژانس‌های محلی اتکای خود را به ابزارهای تحلیلی بلاکچین توسعه‌یافته توسط TRM Labs افزایش داده‌اند.

طبق گزارش‌های داخلی:

• ٪۱۰۰ از حجم کاری T3 شامل موارد زیر است فروش غیرقانونی کالا و خدمات.
• بقیه پوشش‌ها تقلب, تأمین مالی تروریسم, اخاذیو پول شویی موارد.
• تشنج‌های منفرد، مانند 19 میلیون دلار مصادره مرتبط با هک Bybit، نشان می‌دهد که چگونه این گروه ویژه به صورت بلادرنگ با سازمان‌های پلیس جهانی هماهنگ می‌شود.

نگاهی دقیق‌تر به واحد جرایم مالی T3

واحد کنترل فرکانس T3 به ​​عنوان یک واحد عمل می‌کند. نهاد اجرایی و نظارتی چندجانبههر شریک یک قابلیت منحصر به فرد ارائه می‌دهد:

• تتر: قابلیت مشاهده در سطح تراکنش‌ها را در سراسر فعالیت USDT فراهم می‌کند و هنگام علامت‌گذاری وجوه، مسدود کردن دارایی‌ها را انجام می‌دهد.
• ترون: زیرساخت بلاکچین را تأمین می‌کند و سیگنال‌های انطباق در سطح شبکه را هماهنگ می‌کند.
• آزمایشگاه‌های TRM: ابزارهای تحلیلی، تحقیقاتی و هوش بلاکچین مورد استفاده برای شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی را ارائه می‌دهد.

این سازمان‌ها با هم، یک [مجموعه/مجموعه/...] ساخته‌اند حلقه اجرای بلادرنگ جایی که تراکنش‌های مشکوک علامت‌گذاری، تأیید و با همکاری سازمان‌های اجرای قانون، اقدامات لازم انجام می‌شود.

ابزارهای FCU این امکان را فراهم می‌کنند فریز کردن استیبل کوین‌ها در سطح قرارداداین ظرفیت فنی، به تنظیم‌کنندگان دیدگاه واضح‌تری از نحوه‌ی جابجایی وجوه غیرقانونی می‌دهد - چیزی که بانکداری سنتی اغلب برای دستیابی به آن تلاش می‌کند.

چالش های پیش رو

با وجود پیشرفت‌هایش، T3 با موانع متعددی روبرو است:

• تفاوت های حوزه قضایی اعمال استانداردهای اجرایی یکسان در سطح جهانی را دشوار می‌کند.
• نگرانی های حریم خصوصی در مورد نحوه اشتراک‌گذاری داده‌های درون‌زنجیره‌ای با مقامات، همچنان بحث وجود دارد.
• محدودیت‌های فنی در ردیابی دارایی‌ها در اکوسیستم‌های چند زنجیره‌ای می‌تواند تحقیقات را کند کند.

با این وجود، ادامه یافت گسترش برنامه همکاری T3+ نشان دهنده تمایل صنعت برای رفع این شکاف ها به صورت جمعی است.

نتیجه

نقطه عطف ۳۰۰ میلیون دلاری واحد جرایم مالی T3 نشان می‌دهد که فناوری بلاکچین می‌تواند نتایج قابل اندازه‌گیری در مبارزه با جرایم مالی ارائه دهد. به جای انتظار برای تعیین شرایط توسط قانون‌گذاران، تتر، ترون و TRM Labs چارچوبی ایجاد کرده‌اند که در آن اجرا، تجزیه و تحلیل و انطباق دست در دست هم کار کنند.

این مدل ثابت می‌کند که زیرساخت‌های کریپتو، هنگامی که با نظارت مسئولانه همراه شوند، می‌توانند هم به نوآوری و هم به پاسخگویی خدمت کنند.

منابع:

1. واحد جرایم مالی T3 از مرز ۳۰۰ میلیون دلار دارایی مسدود شده عبور کرد و تلاش‌های جهانی علیه جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال را تقویت کرد - گزارش تتر: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-surpasses-300-million-in-frozen-assets-strengthening-global-efforts-against-crypto-related-crime/

2. واحد جرایم مالی T3 پیروزی در اجرای قانون را جشن گرفت: ۱۰۰ میلیون دلار دارایی مجرمانه در پنج قاره مسدود شد - گزارش تتر: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-marks-enforcement-victory-100-million-in-criminal-assets-frozen-across-five-continents/

3. واحد جرایم مالی T3، با پشتیبانی ترون، تتر و TRM Labs، اکنون ۳۰۰ میلیون دلار دارایی را مسدود کرده است - گزارش کوین‌دسک: https://www.coindesk.com/policy/2025/10/31/t3-financial-crime-unit-backed-by-tron-tether-trm-labs-has-now-frozen-usd300m-in-assets