واحد جرایم مالی T3 برنامه همکاری جهانی T3+ را با بایننس راه‌اندازی می‌کند

برنامه T3+ غول‌های صنعت را برای مبارزه با جرایم کریپتو گرد هم می‌آورد

واحد جرایم مالی T3 (T3 FCU)، یک طرح مشترک از سوی TRON، تتر، و آزمایشگاه‌های TRM، دارد راه اندازی برنامه جدیدی به نام T3 + برای گسترش همکاری در مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی در بلاکچین. بایننس، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال، به عنوان اولین عضو این برنامه به آن پیوسته است.

از زمان تأسیس در سپتامبر ۲۰۲۴، T3 FCU بیش از ۲۵۰ میلیون دلار دارایی غیرقانونی را در سراسر جهان مسدود کرده است. این تیم می‌گوید برنامه T3+ همکاری بلادرنگ بین بازیگران دولتی و خصوصی را تقویت می‌کند و امکان تشخیص سریع‌تر و مسدود کردن تراکنش‌های مشکوک را فراهم می‌کند.

سال اول T3: ۲۵۰ میلیون دلار مسدود شده

واحد کنترل جرایم سایبری T3 کمتر از یک سال پیش برای کمک به نیروهای انتظامی در شناسایی و مختل کردن فعالیت‌های مجرمانه مربوط به دارایی‌های دیجیتال تأسیس شد. این واحد با کار در پنج قاره، میلیون‌ها تراکنش بلاکچین با حجم بالغ بر ۳ میلیارد دلار را تجزیه و تحلیل کرده است.

جرایمی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از:

• پول شویی
• تقلب در سرمایه گذاری
• اخاذی
• تامین مالی تروریسم

طبق گفته TRM Labs، که اطلاعات بلاکچین را برای T3 FCU فراهم می‌کند، این تحقیقات در حال حاضر منجر به مسدود شدن قابل توجه دارایی‌ها شده است. در ژانویه ۲۰۲۵، این رقم ۱۳۰ میلیون دلار بود؛ اکنون تقریباً دو برابر شده است.

اولین عملیات T3+ با بایننس

مشارکت بایننس در T3+ تاکنون نتایجی را به همراه داشته است. در یک اقدام هماهنگ، T3 FCU و بایننس تقریباً ۶ میلیون دلار مرتبط با کلاهبرداری «قصابی خوک» را مسدود کردند - نوعی کلاهبرداری سرمایه‌گذاری که در آن قربانیان به طرح‌های جعلی رمزنگاری فریب داده می‌شوند.

تحت این برنامه، بایننس اطلاعات را با T3 FCU به اشتراک خواهد گذاشت تا تراکنش‌های مشکوک را به صورت آنی شناسایی و مسدود کند. نیلز اندرسن-رود، رئیس جهانی اطلاعات مالی بایننس، گفت:

«همکاری برای تضمین موفقیت و اعتبار بلندمدت بلاکچین ضروری است و ما مفتخریم که از ابتکاراتی مانند T3 FCU که به تضمین ایمنی و یکپارچگی شبکه‌های بلاکچین و دارایی‌های رمزنگاری‌شده کمک می‌کنند، حمایت می‌کنیم.» 

چرا هماهنگی بلادرنگ اهمیت دارد؟

تراکنش‌های بلاکچین می‌توانند وجوه دزدیده شده را در عرض چند دقیقه جابجا کنند و زمان کمی برای مداخله باقی بگذارند. طبق تخمین‌های این صنعت:

پروژه‌های امیدبخش را کشف کنید...

پروژه‌های نویدبخش ...

(تبلیغات)

ادامه مقاله...

• مجرمان می‌توانند دارایی‌های مسروقه را در موارد زیر پولشویی کنند: سه دقیقه در بعضی موارد.
• تیم‌های انطباق کمتر از دقیقه 15 برای جلوگیری از جریان‌های مالی مشکوک.
• نرخ بازیابی ارزهای دیجیتال دزدیده شده به ... کاهش یافته است. ٪۱۰۰.

پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، خاطرنشان کرد که مسدود کردن بیش از ۲۵۰ میلیون دلار دارایی غیرقانونی «نشان می‌دهد که وقتی این صنعت با یک هدف مشترک گرد هم می‌آید، چه چیزهایی ممکن است». پایدار کوکوین تتر، به عنوان صادرکننده، می‌تواند توکن‌ها را در سطح قرارداد مسدود کند - قابلیتی مهم هنگام مسدود کردن وجوه سرقت شده.

زمینه و روندهای صنعت

T3+ در زمانی رخ می‌دهد که جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال پیچیده‌تر می‌شوند. تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۵، هکرها سرقت کردند. 3 میلیارد دلار طبق داده‌های گلوبال لجر، در حملات مختلف.

با وجود بهبود در نظارت، تقریباً ۱۵٪ از ارزهای دیجیتال غیرقانونی هنوز از طریق صرافی‌های متمرکز جریان دارد. مدل T3 FCU که ترکیبی از تیم‌های انطباق با قوانین صرافی با تجزیه و تحلیل بلاکچین و قدرت‌های صادرکننده استیبل کوین است، برای از بین بردن این شکاف طراحی شده است.

داده‌های آزمایشگاه‌های TRM نشان می‌دهد که حجم معاملات غیرقانونی کریپتو در سال ۲۰۲۴، ۲۴ درصد کاهش یافته و به ۴۵ میلیارد دلار رسیده است. ترون بیشترین کاهش را - با ۶ میلیارد دلار کاهش نسبت به سال گذشته - تجربه کرده است که تا حدودی نشان‌دهنده افزایش نظارت از سوی ابتکاراتی مانند T3 FCU است.

مدل مشارکت عمومی-خصوصی

رویکرد T3 FCU شامل همکاری مستقیم با مجریان قانون در حوزه‌های قضایی متعدد است. با ترکیب تجزیه و تحلیل بلاکچین با ابزارهای انطباق با صرافی‌ها، این واحد می‌تواند دارایی‌ها را ردیابی کرده و قبل از اینکه فراتر از بازیابی بروند، به سرعت اقدام کند.

جاستین سان، بنیانگذار ترون، گفت که این برنامه‌ی توسعه‌یافته «کارایی مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی را بهبود می‌بخشد» و به «امن و قابل اعتماد کردن ارزهای دیجیتال برای کاربران در سراسر جهان» کمک می‌کند.

کریس جانچفسکی، رئیس تحقیقات جهانی در آزمایشگاه‌های TRM، گفت که عبور از مرز ۲۵۰ میلیون دلار دارایی‌های مسدود شده «تأثیر رو به گسترش T3 FCU را مجدداً تأیید می‌کند» و مدل همکاری دولتی و خصوصی را تأیید می‌کند.

قابلیت‌های T3+

واحد جرایم مالی با T3+ اهداف زیر را دنبال می‌کند:

• افزایش اشتراک‌گذاری داده‌های بلادرنگ بین صرافی‌ها، شرکت‌های تحلیلی بلاکچین و صادرکنندگان استیبل‌کوین.
• نظارت بر تراکنش‌ها و تشخیص الگو را بهبود بخشید تا جریان‌های مالی غیرقانونی را زودتر شناسایی کنید.
• بهبود سرعت ارتباط بین فعالان بخش خصوصی و مجریان قانون.
• هماهنگی مداخلات فرامرزی برای مسدود کردن دارایی‌ها.

ورود بایننس به این عرصه، نشان دهنده افزایش پذیرش اقدامات اجرایی هماهنگ در صنعت، حتی در میان صرافی‌های بزرگ است.

بحث بر سر تمرکزگرایی

توانایی صادرکنندگان استیبل کوین مانند تتر برای مسدود کردن وجوه، بدون بحث و جدل نیست. در یک مورد اخیر، تتر ۸۶۰۰۰ دلار USDT دزدیده شده را مسدود کرد و باعث بحث‌های جدیدی در مورد تمرکزگرایی در کریپتو شد. حامیان معتقدند که چنین اختیاراتی برای جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از کلاهبرداری و سرقت ضروری است؛ منتقدان در مورد احتمال تجاوز از اختیارات هشدار می‌دهند.

در حالی که بحث ادامه دارد، نتایج عملیاتی T3 FCU نشان می‌دهد که مداخله متمرکز همچنان یکی از مؤثرترین ابزارها در برابر جرایم سریع ارزهای دیجیتال است.

سوالات متداول

1. برنامه T3+ چیست؟
   T3+ یک طرح مشارکتی جهانی است که توسط واحد جرایم مالی T3 برای بهبود همکاری بلادرنگ بین صرافی‌های ارز دیجیتال، صادرکنندگان استیبل کوین، شرکت‌های تحلیلی بلاکچین و مجریان قانون در مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی بلاکچین راه‌اندازی شده است.

2. تاکنون چه مقدار T3 FCU منجمد شده است؟
   از زمان راه‌اندازی در سپتامبر ۲۰۲۴، T3 FCU بیش از ۲۵۰ میلیون دلار دارایی غیرقانونی را در سراسر جهان مسدود کرده است، از جمله ۶ میلیون دلار در یک عملیات مشترک با Binance.

3. چرا بایننس به T3+ پیوست؟
   بایننس برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و همکاری مستقیم با T3 FCU در شناسایی و مسدود کردن تراکنش‌های مشکوک، با هدف کاهش جرایم مالی مانند کلاهبرداری، اخاذی و تأمین مالی تروریسم، به این گروه پیوست.

نتیجه

راه‌اندازی T3+ نشان‌دهنده گسترش قابل توجه دامنه فعالیت واحد جرایم مالی T3 است. این برنامه با ادغام بایننس و احتمالاً سایر پلتفرم‌های بزرگ، قابلیت‌های واکنش آنی علیه امور مالی غیرقانونی را تقویت می‌کند.

در کمتر از یک سال، رویکرد هماهنگ T3 FCU تاکنون یک چهارم میلیارد دلار از دارایی‌های مجرمانه را مسدود کرده است. با همکاری صرافی‌ها، صادرکنندگان استیبل کوین و شرکت‌های اطلاعاتی بلاکچین، این طرح اکنون زیرساخت لازم برای شناسایی و مسدود کردن تراکنش‌های مشکوک را سریع‌تر و در مقیاس بزرگتر فراهم کرده است.

منابع:

1. اطلاعیه آزمایشگاه‌های TRM: https://www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member?utm_campaign=Brand-Global_www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member_Blog&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaignname=Brand-Global&utm_activity=www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member&utm_activitytype=Blog

2. درباره کلاهبرداری قصابی خوک: https://dfpi.ca.gov/news/insights/pig-butchering-how-to-spot-and-report-the-scam/

3. گزارش: هک‌های کریپتو تا اواسط سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ میلیارد دلار رسید https://dig.watch/updates/crypto-hacks-hit-3-1-billion-by-mid-2025