تایلند در یک عملیات بزرگ، حلقه کلاهبرداری ۱۸۰ میلیون دلاری ارزهای دیجیتال را متلاشی کرد

تایلند یک حلقه کلاهبرداری عظیم ارزهای دیجیتال را که از طریق معاملات غیرقانونی تتر (USDT) میلیون‌ها دلار پولشویی می‌کردند، متلاشی کرد. بانکوک پستدر یک عملیات گسترده که لقب «عملیات کریپتو فانتوم»پلیس پنج مظنون را دستگیر و بیش از ۱۸۰ میلیون دلار تراکنش غیرقانونی ارز دیجیتال مرتبط با کارتل‌های مواد مخدر و شبکه‌های کلاهبرداری را کشف کرد.

این یورش‌ها در سراسر [منطقه] انجام شد بانکوک، پوکت و چون بوریسه مرکز بزرگ شهری و توریستی که به طور فزاینده‌ای به نقاط داغ فعالیت‌های زیرزمینی کریپتو تبدیل شده‌اند.

عملیات کریپتو فانتوم: درون نیش

رهبری پل سرگرد ژنرال تاتپوم جاروپاتاز اداره سرکوب جرایم اقتصادی (ECD) هفته گذشته حملات هماهنگ‌شده‌ای را به هشت مکان انجام داد. تمرکز این حملات بر روی صرافی‌های غیرمجاز بود که خدمات ارزهای دیجیتال را بدون مجوز ارائه می‌دادند و بسیاری از آنها در مناطق توریستی پر رفت و آمد فعالیت می‌کردند.

مقامات گفتند که این شرکت‌ها به طور غیرقانونی به تجارت ارزهای دیجیتال می‌پرداختند - عمدتاً تتر (USDT)—برای کمک به مشتریان برای دور زدن بررسی مالی و تعهدات مالیاتیاگرچه معاملات کریپتو در تایلند قانونی است، اما وقتی سود به داخل کشور بازگردانده شود یا در داخل کشور، از جمله از طریق صرافی‌های خارج از کشور، کسب شود، مشمول مالیات می‌شود.

مأموران ECD دریافتند که میزهای ارز دیجیتال مورد هدف به مشتریان کمک می‌کردند تبدیل بات تایلند به USDTو برعکس، خارج از هر پلتفرم معاملاتی تحت نظارت. این امر به مشتریان - که عمدتاً خارجی بودند - اجازه می‌داد تا بی‌سروصدا وجوه خود را جابجا کنند، از مالیات فرار کنند و همچنان تحت نظر باشند.

بیش از ۱۰۰۰ تراکنش مرتبط با جرایم فراملی

تحقیقات نشان داد بیش از ۱۰۰۰ تراکنش مالی مشکوک، که همگی با سندیکاهای جنایی فراملی مرتبط بودند. مقامات گفتند که ارزش معاملات غیرقانونی بیش از 14 میلیارد بات، یا تقریباً 418 میلیون دلاراما بخشی که قطعاً به این گروه خاص مرتبط است، حداقل به ... 180 میلیون دلار.

این تراکنش‌ها فقط مربوط به فرار مالیاتی نبودند. پلیس ردپای روشنی را شناسایی کرد که این وجوه را به ... متصل می‌کرد. شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری‌های مراکز تماسو پلتفرم‌های قمار آنلاین غیرقانونی. 

ردیابی این جرایم با استفاده از سیستم‌های بانکی سنتی بسیار دشوار است، که جذابیت ارزهای دیجیتال را به ویژه توضیح می‌دهد. stablecoins مانند USDT - برای پولشویی درآمدهای غیرقانونی.

شواهد ضبط شده و مظنونین در بازداشت

در جریان این یورش‌ها، مأموران ECD انبوهی از مدارک و شواهد را کشف و ضبط کردند. این مدارک شامل موارد زیر بود: تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ‌ها، اسناد مالی و دفترچه‌های حساب بانکیهر پنج مظنون در حال حاضر در بازداشت هستند و با اتهاماتی مرتبط با ... روبرو هستند. معاملات غیرمجاز کریپتو، فرار مالیاتیو پول شویی.

اپراتورهای ادعایی چیزی را اجرا کردند که محققان آن را به عنوان ... توصیف کردند. «میز ارزهای دیجیتال بازار سیاه». این مجموعه‌ها خدمات ارز دیجیتال را بدون عبور از صرافی‌های رسمی ارز دیجیتال تایلند یا سازوکارهای گزارش‌دهی ارائه می‌دادند. این فقدان نظارت، آنها را به ابزاری مناسب برای گروه‌های جنایتکار تبدیل کرده بود که مبالغ هنگفتی پول را جابجا می‌کردند.

پروژه‌های امیدبخش را کشف کنید...

پروژه‌های نویدبخش ...

(تبلیغات)

ادامه مقاله...

نقش تتر (USDT) در نقل و انتقالات غیرقانونی

تتر، یک استیبل کوین وابسته به دلار آمریکا، یکی از محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال مورد استفاده برای انتقال پول در آسیا است. برخلاف بیت کوین یا اتریوم، USDT برای حداقل نوسان طراحی شده است، و این آن را به گزینه ارجح برای... تراکنش‌های سریع و محرمانه- چه از نظر قانونی و چه از نظر موارد دیگر.

طبق گزارش‌ها، مظنونین بر USDT تمرکز داشتند تا ثبات قیمت را حفظ کنند و در عین حال به مشتریان کمک کنند تا به سرعت وجوه را بین مرزها یا به ارزهای محلی مانند بات تایلند منتقل کنند. این شیوه‌ی فعالیت، موسسات مالی دارای مجوز را که موظف به ... هستند، دور می‌زند. گزارش فعالیت‌های مشکوک و رعایت پروتکل‌های مبارزه با پولشویی (AML).

مناطق خاکستری قانونی کریپتو در تایلند

در حالی که تایلند از نوآوری بلاکچین حمایت کرده است، چارچوب نظارتی در مورد معاملات کریپتو سختگیرانه استشرکت‌هایی که با دارایی‌های دیجیتال سروکار دارند باید در [سازمان] ثبت نام کنند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) و مطابق با مقررات KYC/AML عمل کنید.

سود حاصل از ارزهای دیجیتال، به ویژه هنگامی که به فیات تبدیل شده و به کشور وارد می‌شود، مشمول ... مالیات بر درآمد سرمايهبا این حال، صرافی‌های ارز دیجیتال بدون مجوز که در عملیات کریپتو فانتوم هدف قرار گرفتند، خارج از این قوانین فعالیت می‌کردند و پناهگاهی برای کسانی بودند که به دنبال فرار از مالیات و اجرای قانون بودند.

این چه معنایی برای ارزهای دیجیتال در جنوب شرقی آسیا دارد؟

ورشکستگی تایلند در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده جهانی رخ می‌دهد صرافی‌های رمزارزیِ قانون‌گذاری‌نشده و سوءاستفاده از استیبل‌کوین‌هاآسیای جنوب شرقی، با پایگاه کاربری رو به رشد ارزهای دیجیتال و بازارهای همتا به همتای (P2P) که به راحتی تحت نظارت هستند، به ویژه در برابر سوءاستفاده از دارایی‌های دیجیتال آسیب‌پذیر است.

حادثه اخیر همچنین نشان می‌دهد که چگونه استیبل کوین‌هایی مانند USDTکه در ابتدا برای ساده‌سازی تجارت و حواله طراحی شده بودند، اکنون توسط سندیکاهای جنایی برای پنهان کردن درآمدهای غیرقانونی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. 

سرلشکر تاتپوم تأیید کرد که این عملیات تازه آغاز راه است. ECD در حال گسترش تحقیقات خود برای شناسایی بازیگران بیشتر در بازار غیرقانونی ارزهای دیجیتال، چه در تایلند و چه در خارج از کشور است. مقامات قصد دارند این میزهای رمزنگاری بازار خاکستری را تعطیل کنید، که همچنان سیستم‌های نظارت مالی کشور را تضعیف می‌کنند.