چرا تایلند تراکنش‌های کریپتوی همتا به همتا (P2P) را محدود می‌کند؟

تایلند با اقدامات قانونی جدید که پلتفرم‌های ارز دیجیتال خارجی - به ویژه سرویس‌های همتا به همتا (P2P) که بدون تأییدیه قانونی فعالیت می‌کنند - را هدف قرار می‌دهد، نبرد خود علیه جرایم سایبری را تشدید می‌کند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور (SEC) رهبری تشدید نظارت، مسدود کردن پلتفرم‌های غیرمجاز و جلوگیری از سوءاستفاده از دارایی‌های دیجیتال برای کلاهبرداری و پولشویی را بر عهده دارد.

فشار قانونی جدید علیه سرویس‌های ارز دیجیتال خارجی

در یک اطلاعیه مطبوعاتی در تاریخ ۸ آوریل، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند ابزارهای قانونی جدیدی را تأیید کرد که به آن اجازه می‌دهد تا مسدود کردن صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی و پلتفرم‌های همتا به همتا از ارائه خدمات در کشور. این اقدامات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که از سرمایه‌گذاران تایلندی محافظت کنید و مهار استفاده روزافزون از ارزهای دیجیتال در جرایم سایبری، به ویژه پولشویی و کلاهبرداری.

قوانین به‌روز شده، سرویس‌های P2P را طبق قانون تایلند به عنوان صرافی‌های دارایی دیجیتال طبقه‌بندی می‌کنند و به نهاد ناظر اختیار کامل برای پیگیری اقدامات علیه آنها را می‌دهند.

«کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) با وزارت اقتصاد و جامعه دیجیتال و سازمان‌های مربوطه همکاری خواهد کرد تا کارایی جلوگیری از استفاده از دارایی‌های دیجیتال به عنوان وسیله‌ای برای پولشویی را افزایش دهد.» پورنانونگ بودساراتراگون، دبیرکل کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند، گفت.

حساب‌های کریپتو مول زیر ذره‌بین

یک جزء کلیدی از سرکوب شامل موارد زیر است: حساب‌های کریپتو مول—کیف پول‌هایی که برای دریافت یا ارسال وجوه غیرقانونی، اغلب به عنوان بخشی از عملیات کلاهبرداری بزرگتر، استفاده می‌شوند.

قوانین جدید، مجازات‌های شدیدی را برای هر کسی که در حال باز کردن یا اجازه دادن به استفاده از کیف پول‌های رمزنگاری شده خود برای فعالیت‌های غیرقانونی دستگیر شود، در نظر گرفته است. کسانی که مجرم شناخته شوند، ممکن است با حداکثر سه سال زندان و جریمه نقدی تا سقف ۳۰۰۰۰۰ بات (تقریباً ۸۷۰۰ دلار) روبرو شوند.

پلتفرم‌های کریپتو که در تایلند فعالیت می‌کنند، اکنون باید پرچم‌گذاری، مسدود کردن و گزارش دادن فعالیت مشکوک. عدم رعایت نه تنها جریمه‌های مالی را به دنبال خواهد داشت، بلکه می‌تواند منجر به اتهامات کیفری نیز شود.

مسدود کردن وب‌سایت‌ها و برنامه‌های موبایل خارجی

چارچوب به‌روز شده به مقامات تایلندی این قدرت را می‌دهد که مسدود کردن وب‌سایت‌ها و برنامه‌های تلفن همراه ارائه خدمات رمزنگاری غیرمجاز. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) موظف شده است که تهیه فهرستی از پلتفرم‌های خارجی که کاربران تایلندی را هدف قرار می‌دهندکه برای اجرای قانونی به وزارت اقتصاد و جامعه دیجیتال ارسال خواهد شد.

این پلتفرم‌ها پس از تأیید دادگاه مسدود خواهند شد. کاربران تایلندی ... دریافت خواهند کرد. مهلت برای مدیریت یا برداشت وجه از این سرویس‌های غیرمجاز قبل از لغو دسترسی.

این رویکرد پیشگیرانه، منعکس کننده جاه طلبی گسترده تر تایلند است: برای از بین بردن فعالیت ارزهای دیجیتال در بازار خاکستری و همه ارائه دهندگان خدمات را مجبور به فعالیت تحت مقررات داخلی کند.

پروژه‌های امیدبخش را کشف کنید...

پروژه‌های نویدبخش ...

(تبلیغات)

ادامه مقاله...

گسترش نظارت به بانک‌ها و شرکت‌های فناوری

سخت‌گیری تایلند در مورد ارزهای دیجیتال محدود به صرافی‌های ارز دیجیتال نیست. بانک‌ها، ارائه دهندگان خدمات مخابراتی و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی اکنون می تواند باشد به دلیل عدم جلوگیری از کلاهبرداری‌های آنلاین، مسئول شناخته شدند.

این بخشی از یک ابتکار عمل گسترده‌تر است که هر بازیگر در اکوسیستم دیجیتال را مسئول کاهش جرایم سایبری می‌کند. اگر این شرکت‌ها از استانداردهای نظارتی پیروی نکنند، می‌توانند در جرایمی که از طریق پلتفرم‌ها یا زیرساخت‌هایشان انجام می‌شود، همدست تلقی شوند.

چرا سرویس‌های رمزنگاری همتا به همتا هدف قرار گرفته‌اند؟

سرویس‌های نظیر به نظیر هستند ردیابی دشوارترو اغلب از نگهداری مستقیم وجوه کاربران خودداری می‌کنند. این امر آنها را به ابزاری مناسب برای... تبدیل می‌کند. کلاهبرداران و پولشویانبدون واسطه‌های متمرکز، ردیابی تراکنش‌های غیرقانونی برای قانون‌گذاران دشوارتر می‌شود.

با در نظر گرفتن این پلتفرم‌های P2P به عنوان صرافی تحت قانون تایلند، کمیسیون بورس و اوراق بهادار اکنون می‌تواند انطباق با تقاضا، اعمال مجازات، یا حتی آنها را کاملاً تعطیل کنید در داخل کشور

این اقدام ممکن است چندین شرکت جهانی کریپتو را تحت فشار قرار دهد یا به صورت محلی ثبت نام کنید یا از بازار تایلند خارج شوید در مجموع

زمینه نظارتی: استیبل کوین‌ها و ETFها

از قضا، این سرکوب تنها چند هفته پس از آن صورت گرفت که کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) موضع طرفدار رمزنگاری، تأیید کننده تتر (USDT) و USDC دایره برای تجارت در صرافی‌های تحت نظارت. این استیبل کوین‌ها اکنون به بیت کوین, Ethereum, XRPو استلار به عنوان دارایی‌های قانونی در بازارهای رمزنگاری تایلند.

علاوه بر این، این کشور پیش از این تصویب کرده بود که اولین ETF بیت کویناگرچه فقط برای سرمایه‌گذاران نهادی و با ارزش خالص بالا باز است.

این سیاست دوگانه نشان می‌دهد که تایلند ضد کریپتو نیست. در عوض، می‌خواهد مرزهای روشن، جدا کردن بازیکنان قانونی و سازگار از پلتفرم‌های غیرقانونی یا پرخطر.

تلاش تایلند برای شفافیت، شرکت‌های رمزنگاری محلی را نیز در بر می‌گیرد. در سال ۲۰۲۴، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) این اتهام را مطرح کرد اکالارپ ییمویلای، مدیرعامل سابق زیپمکس تایلند، به اتهام کلاهبرداری و فساد. این پرونده فاش شد تناقض در گزارش‌های شرکت‌ها و فقدان نظارت داخلی را آشکار کرد.

این رسوایی ممکن است شتاب حرکت نظارتی را افزایش داده و مقامات تایلندی را تحت فشار قرار داده باشد تشدید قوانین برای همه ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال، چه داخلی و چه خارجی.

این برای کاربران ارزهای دیجیتال در تایلند چه معنایی دارد؟

برای کاربران روزمره کریپتو، قوانین جدید به این معنی است که پلتفرم‌های کمتر برای انتخاب، اما ایمنی بیشتر هنگام تجارت یا سرمایه‌گذاری. همچنین فشار بیشتری بر کاربران وارد می‌کند تا تأیید کنید که پلتفرم‌ها در تایلند مجوز دارند.

مهلت برداشت وجه از صرافی‌های غیرمجاز به جلوگیری از ضررهای ناگهانی یا مسدود شدن دارایی‌ها کمک می‌کند. با این حال، کاربران همچنان باید برای ایمن‌سازی دارایی‌های خود سریعاً اقدام کنند.

تایلند در حال ترسیم خط قرمز مشخصی است: نوآوری در حوزه ارزهای دیجیتال مورد استقبال قرار می‌گیرد، اما فقط در یک چارچوب نظارتی کاملاً کنترل‌شده.

آخرین اقدامات SEC نشان می‌دهد که دوران خدمات رمزنگاری غیرقانونی در تایلند به پایان می‌رسدچیزی که در پی می‌آید، یک اکوسیستم پاسخگوتر است، اکوسیستمی که در آن اعتماد، قانونی بودن و حفاظت از سرمایه‌گذاران بر ناشناس بودن و سرعت اولویت دارد.