ویتنام از کلاهبرداری ۴۰۰ میلیون دلاری ارز دیجیتال با هدف قرار دادن ۱۳۸۰۰۰ سرمایه‌گذار خبر داد

مقامات ویتنامی اعلام کردند برچیده شد یک کلاهبرداری عظیم ارز دیجیتال که بیش از ۱۳۸۰۰۰ سرمایه‌گذار را در سراسر کشور فریب داد. با نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار وجوه سرقت شده و ردی از خرید املاک و مستغلات، کیف پول‌های دیجیتال و طرح‌های ارجاع، این پرونده اکنون در میان بزرگترین کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال در جنوب شرقی آسیا قرار دارد.

زنجیره ماتریکس: کلاهبرداری پیچیده شده در هیاهوی بلاکچین

این کلاهبرداری تحت پوشش یک پلتفرم جعلی ارز دیجیتال به نام ... انجام شد. زنجیره ماتریسی (MTC)ایجاد شده توسط گروهی به رهبری نگوین کوک هونگاین پلتفرم از صرافی‌های ارز دیجیتال قانونی تقلید می‌کرد، اما در واقع یک طرح بازاریابی چند سطحی (MLM) بود که هوشمندانه پنهان شده بود.

به شرکت‌کنندگان وعده بازده ماهانه بالایی داده شد و تشویق شدند که دیگران را به سیستم دعوت کنند و این سیستم را خودکفا جلوه دهند. این پلتفرم هزینه کمی دریافت می‌کرد. پایدار کوکوین-1 USDT از طریق سیستم کیف پول SafePal—برای جذب کاربران جدید. مانع ورود کم، ضمن اینکه رشد سریع کاربران را ممکن می‌ساخت، به توهم مشروعیت می‌افزود.

تنها در عرض چند ماه، MTC شرکت های زیادی را جذب کرد. کاربران 138,000 و انباشته شده 394 میلیون USDT، معادل نزدیک به ۱۰ تریلیون دانگ ویتنام (۴۰۰ میلیون دلار)بخش عمده‌ای از این وجوه هرگز سرمایه‌گذاری یا معامله نشد، بلکه مستقیماً به جیب سازندگان این طرح سرازیر شد.

ظهور و سقوط یک توهم کریپتویی

جذابیت این پلتفرم به ساختار ارجاع و پاداش‌های «تضمین‌شده» آن بستگی داشت. به کاربرانی که دیگران را جذب می‌کردند، وعده کمیسیون‌های اضافی داده می‌شد. به سرمایه‌گذاران اولیه حتی اجازه داده می‌شد سودهای اندک خود را برداشت کنند - طعمه‌های استاندارد در عملیات‌های پونزی.

با سرازیر شدن سپرده‌های جدید، گردانندگان این کلاهبرداری پول را در کمپین‌های بازاریابی پر زرق و برق و رویدادهای مجلل سرمایه‌گذاری کردند. این امر به آنها کمک کرد تا شرکت‌کنندگان بیشتری را جذب کرده و اعتماد عمومی را تعمیق بخشند. کلاهبرداران سرمایه‌گذاران کوچک‌تر را در مناطق روستایی و شهری ویتنام که با سازوکار ارزهای دیجیتال ناآشنا بودند اما مشتاق سود مالی بودند، هدف قرار دادند.

به گفته محققان، حدود 55 درصد وجوه توسط این گروه برای تجملات شخصی استفاده می‌شد. بقیه صرف گسترش جایگاه پلتفرم شد: تبلیغات آنلاین، مروجین محلی و رویدادهایی که به پلتفرم ظاهری «حرفه‌ای» می‌بخشید.

پولشویی میلیون‌ها دلار از طریق املاک و مستغلات

به محض اینکه پلتفرم به اوج جریان ورودی رسید، این گروه شروع به تبدیل وجوه به دارایی‌های فیزیکی کرد. مقامات کشف کردند که بخش قابل توجهی از ارزهای دیجیتال دزدیده شده از طریق خرید املاک و مستغلات در شمال ویتنام پولشویی شده است..

عملیات مربوطه چندین کیف پول با هویت‌های جعلی ایجاد شده‌انداین امر ردیابی تراکنش‌ها را برای بازرسان دشوار می‌کرد. از حساب‌های جعلی برای جابجایی پول در صرافی‌ها و کیف پول‌ها استفاده می‌شد تا ردپاها پوشانده شوند.

پلیس اکنون اموال توقیف‌شده، کیف پول‌های دیجیتال و حساب‌های بانکی با مظنونین مرتبط است. در حالی که این بازیابی‌ها نشان‌دهنده پیشرفت است، ردیابی تمام وجوه سرقت شده همچنان یک چالش است.

پروژه‌های امیدبخش را کشف کنید...

پروژه‌های نویدبخش ...

(تبلیغات)

ادامه مقاله...

پیشرفتی چشمگیر در اجرای قانون جرایم سایبری ویتنام

این پرونده، نقطه عطفی برای واحدهای امنیت سایبری ویتنام محسوب می‌شود. رهبری این واحدها بر عهده... پلیس استان دونگ نای، با کمک از وزارت امنیت عمومی، تحقیقات بیش از روز 200.

حملات هماهنگ در چندین استان منجر به دستگیری پنج مظنون اصلی، از جمله نگوین کواک هونگ، سردسته این گروه، شد. این دستگیری‌ها تنها چند روز قبل از هشتادمین سالگرد نیروی امنیت عمومی خلق رخ داد که یک پیروزی نمادین برای نیروهای انتظامی محسوب می‌شود.

مقامات می‌گویند تحقیقات ادامه دارد و اکنون تلاش‌ها بر ردیابی وجوه سرقت شده، شناسایی مظنونان بیشتر و پایان دادن به پرونده ده‌ها هزار قربانی متمرکز شده است.

یک مورد منفرد نیست

سرکوب کلاهبرداری کریپتو در ویتنام تنها چند روز پس از دستگیری یک فرد سرشناس دیگر صورت می‌گیرد. در تایلند، پلیس دستگیر شد نگو تی تئو، همچنین به عنوان شناخته شده است خانم نگو، یک تبعه ویتنامی تحت تعقیب اینترپلگفته می‌شود او پشت یک ... بوده است. کلاهبرداری ۳۰۰ میلیون دلاری در حوزه ارزهای دیجیتال و فارکس که تحت تأثیر قرار گرفت قربانیان 2,600.

طرح Ngo شباهت‌های چشمگیری با کلاهبرداری Matrix Chain داشت. سرمایه‌گذاران با وعده‌های بازده ماهانه ۲۰ تا ۳۰ درصد از طریق ارائه‌های حرفه‌ای، سمینارها و تبلیغات تحت حمایت اینفلوئنسرها فریب داده شدند. این طرح در سراسر ... ۴۴ مرکز تماس جعلی در سراسر ویتنام گسترش یافت و به کامبوج، استخدام بیش از 1,000 کارمند.

این عملیات توسط یک تبعه ترکیه، که در آن سازمان مردم نهاد نقش محوری در تبلیغات، جمع‌آوری وجوه و فعالیت‌های پولشویی ایفا می‌کرد. حتی در زمان مخفی شدن در تایلند، ظاهراً او به دریافت پول از طریق حساب‌های مالخر ادامه می‌داد و برای جلوگیری از شناسایی، وجوه را در دسته‌های کوچک برداشت می‌کرد.

پس از دستگیری او در بانکوک، نگو اعتراف کرد که بخشی از این وجوه را به املاک و مستغلات ویتنامی پولشویی کرده است. دو محافظ او نیز به دلیل نقض ویزا بازداشت شده و اکنون تحت بازجویی هستند.

هزینه واقعی

پرونده‌های ماتریکس چین و نگو تی تئو، مشکل عمیق‌تری را در فضای رمزنگاری منطقه‌ای آشکار می‌کنند—فقدان مقررات و سواد دیجیتال که باعث شکوفایی کلاهبرداری می‌شود.

این کلاهبرداری‌ها توسط هکرهای خبره در فناوری انجام نشده بودند. آن‌ها بر اساس دستکاری‌های قدیمی، وب‌سایت‌های پر زرق و برق، بازی‌های ارجاعی و مهندسی اجتماعی ساخته شده بودند. استفاده از بلاکچین حداقل بود، فقط به اندازه‌ای که برای افراد خارجی معتبر به نظر برسد.

این موضوع نه تنها به قربانیان، بلکه به صنعت گسترده‌تر ارزهای دیجیتال، به ویژه در جنوب شرقی آسیا، که در آن پذیرش رو به افزایش است اما مقررات همچنان ناقص است، آسیب می‌رساند. این رسوایی‌ها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، سرمایه‌گذاران جدید را فراری می‌دهد و بررسی دقیق‌تر از سوی تنظیم‌کنندگان را به دنبال دارد.

چالش پیش رو دوگانه است—آموزش عمومی و ایجاد حفاظ‌های واقعی برای فعالیت‌های کریپتوهمزمان با تکامل طرح‌های کلاهبرداری، چارچوب‌های قانونی و امنیت سایبری پیرامون آنها نیز باید تکامل یابند.