«ملکه ارزهای دیجیتال» ویتنامی پس از کلاهبرداری ۳۰۰ میلیون دلاری در بانکوک دستگیر شد

مقامات تایلندی یک زن ویتنامی معروف به «مادام نگو» را که به دلیل نقش محوری در یک کلاهبرداری گسترده سرمایه‌گذاری شامل معاملات ارزهای دیجیتال و فارکس تحت تعقیب اینترپل بود، دستگیر کردند. VN Expressنگو تی تئو، ۳۰ ساله، روز جمعه توسط بخش سرکوب جرایم (CSD) در هتلی در منطقه واتانا بانکوک دستگیر شد.

دستگیری به دنبال آن است ماه‌ها تحقیق و هماهنگی بین‌المللی. ان‌گو موضوع اعلان قرمز اینترپل بود و همچنین توسط پلیس هانوی تحت تعقیب بود. او متهم به پنهان کردن فعالیت‌های مجرمانه و رهبری یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالی ویتنام تا به امروز است که بیش از ۲۶۰۰ قربانی را به مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار کلاهبرداری کرده است.

یک کلاهبرداری استادانه

مقامات می‌گویند ان‌گو عضو کلیدی یک شبکه جنایی بود که طرح‌های سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه پیچیده‌ای را اجرا می‌کرد. این کلاهبرداری‌ها از طریق معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال، سود ماهانه ۲۰ تا ۳۰ درصد را وعده می‌دادند. این گروه سمینارهای پر زرق و برق برگزار می‌کرد، افراد تأثیرگذار را به کار می‌گرفت و حضوری جذاب در رسانه‌های اجتماعی برای فریب قربانیان ایجاد می‌کرد.

ساختار این کلاهبرداری شباهت زیادی به یک طرح هرمی داشت. سرمایه‌گذاران تشویق می‌شدند که دیگران را جذب کنند و در ازای آن کمیسیون دریافت می‌کردند. به شرکت‌کنندگان اولیه اجازه داده می‌شد تا مبالغ کمی از سود خود را برای ایجاد اعتماد برداشت کنند. به محض اینکه سپرده‌های کلان واریز می‌شد، کلاهبرداران تمام ارتباطات را قطع می‌کردند.

شبکه‌ای از فریب در سراسر آسیای جنوب شرقی

مقیاس این عملیات بسیار گسترده بود. طبق گزارش‌ها، این شبکه که توسط یک تبعه ترکیه رهبری می‌شد، شامل ۳۵ همدست ویتنامی و بیش از ۱۰۰۰ کارمند بود. این شبکه از حداقل ۴۴ مرکز تماس جعلی در سراسر ویتنام، از جمله در شهرهای بزرگی مانند هانوی، هوشی مین سیتی، دانانگ و هوی آن، فعالیت می‌کرد. برخی از عملیات‌ها به کامبوج نیز گسترش یافته و شعباتی در پنوم پن تأسیس شده بود.

ان‌گو حتی در زمان مخفی شدن در تایلند، همچنان درگیر این کار بود. او همچنان از طریق حساب‌های مالخر در ویتنام پول نقد دریافت می‌کرد. این وجوه به تایلند قاچاق می‌شد و برای جلوگیری از شناسایی، در دسته‌های حدود ۱ میلیون بات (تقریباً ۳۰۸۰۰ دلار) برداشت می‌شد.

دستگیری در تایلند و اعتراف

مقامات تایلندی، با هماهنگی مأموران مهاجرت، انگو را تا هتلی در بانکوک ردیابی کردند. او به همراه دو مرد ویتنامی - تا دین فوک و ترونگ خویِن ترونگ - که به عنوان محافظان او خدمت می‌کردند، دستگیر شدند. هر سه نفر به نقض قوانین مربوط به اقامت بیش از حد مجاز ویزا متهم و بازداشت شدند.

در جریان بازجویی، نگو به نقش خود در ترویج سرمایه‌گذاری‌های کلاهبرداری اعتراف کرد. او به بازپرسان گفت که اگرچه بخشی از وجوه کلاهبرداری شده را دریافت کرده، اما بخش عمده آن به سردسته ترکیه‌ای این کلاهبرداری رسیده است. او اعتراف کرد که سهم او به دارایی‌های املاک و مستغلات در ویتنام پولشویی شده است.

روند رو به رشد کلاهبرداری‌های مالی و کریپتویی

این دستگیری در زمانی اتفاق می‌افتد که کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در سطح جهان رو به افزایش است. در سال ۲۰۲۴، کسپرسکی بیش از ۱۰.۷ میلیون حمله فیشینگ با موضوع ارزهای دیجیتال را شناسایی کرد که نسبت به سال قبل ۸۳ درصد افزایش داشته است. کلاهبرداران مالی به طور فزاینده‌ای پلتفرم‌هایی مانند پی‌پال، مسترکارت و برندهای محبوب تجارت الکترونیک را هدف قرار می‌دهند و تلاش‌های فیشینگ شخصی‌سازی‌شده‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند.

استفاده از وب‌سایت‌های جعلی که از بانک‌ها و سایت‌های خرید مانند آمازون و علی‌بابا تقلید می‌کنند، افزایش یافته است. به طور خاص، تلاش‌های فیشینگ برای هدف قرار دادن مسترکارت در سال ۲۰۲۴ تقریباً دو برابر شده است. در همین حال، بدافزارهایی که با هدف سرقت دارایی‌های رمزنگاری شده از کاربران تلفن همراه طراحی شده‌اند، به ویژه در کشورهایی مانند ترکیه، اندونزی و هند، به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

پروژه‌های امیدبخش را کشف کنید...

پروژه‌های نویدبخش ...

(تبلیغات)

ادامه مقاله...

کلاهبرداری‌های کریپتو با سوءاستفاده از اعتماد و فناوری

پرونده مربوط به سازمان مردم‌نهاد (NGO) یک روند نگران‌کننده را برجسته می‌کند: مجرمان در حال ترکیب تاکتیک‌های کلاهبرداری قدیمی با فناوری مدرن برای فریب قربانیان هستند. آن‌ها از جذابیت عمومی ارزهای دیجیتال مانند ... سوءاستفاده می‌کنند. بیت کوین, Ethereum و حتی stablecoins و از فقدان سواد مالی عمومی سوءاستفاده می‌کنند. با استفاده از اینفلوئنسرهای رسانه‌های اجتماعی و وعده سودهای سریع، توهم مشروعیت ایجاد می‌کنند.

چیزی که این کلاهبرداری‌ها را به طور خاص خطرناک می‌کند، سرعت تکامل آنهاست. مجرمان اغلب بین تاکتیک‌ها جابجا می‌شوند و از طرح‌های هرمی به فیشینگ یا بدافزار تغییر رویه می‌دهند، بسته به اینکه کدام روش بیشترین بازده را با کمترین ریسک به همراه دارد.

دولت‌ها در آسیا و فراتر از آن اکنون تلاش‌های خود را افزایش می‌دهند. همکاری‌های فرامرزی بین سازمان‌های اجرای قانون، به ویژه در مواردی که مربوط به امور مالی دیجیتال است، رو به افزایش است. اما سرعت نوآوری در تاکتیک‌های کلاهبرداری همچنان حتی باتجربه‌ترین بازرسان را نیز به چالش می‌کشد.