صرافی WazirX هند پس از هک ۲۳۴ میلیون دلاری ماه جولای، به دنبال بازپرداخت خسارت به کاربران است.

WazirX، که زمانی بزرگترین صرافی ارز دیجیتال هند بود، از یک مانع کلیدی در مسیر بهبود خود عبور کرد. در 7 آوریل، Zettai Pte Ltd. - شرکت مادر WazirX مستقر در سنگاپور -اعلام کرد بیش از ۹۳ درصد از طلبکاران این بورس به طرح تجدید ساختار پیشنهادی آن رأی مثبت داده‌اند. 

این نقطه عطف، گامی حیاتی برای WazirX است که از زمان افزایش قیمت ۲۳۴ دلاری با فشار شدیدی روبرو بوده است. میلیون حمله سایبری گسترده در ژوئیه ۲۰۲۴ تقریباً نیمی از دارایی‌های خود را از بین برد.

رأی‌گیری طلبکاران که بین ۱۹ تا ۲۸ مارس از طریق پلتفرم خدمات صادرکننده کرول انجام شد، شاهد شرکت ۱۴۱,۴۷۶ طلبکار بود. این شرکت‌کنندگان نماینده مطالبات تأیید شده به ارزش ۱۹۵.۶۵ میلیون دلار بودند. از این تعداد، ۱۳۱,۶۵۹ طلبکار - که ۱۸۴.۹۹ میلیون دلار مطالبات داشتند - به نفع تجدید ساختار رأی دادند. این رقم ۹۳.۱٪ از رأی‌دهندگان را از نظر تعداد و ۹۴.۶٪ را از نظر ارزش تشکیل می‌دهد.

طبق قانون سنگاپور، این طرح برای پیشبرد به حمایت حداقل ۵۰٪ از طلبکاران از نظر تعداد و ۷۵٪ از نظر ارزش نیاز داشت. WazirX به راحتی از این آستانه‌ها عبور کرد.

برای اطمینان از شفافیت، نتایج توسط شرکت مشاوره جهانی Alvarez & Marsal تأیید شد. جاشوا تیلور و هنری ای. چمبرز از این شرکت به عنوان ارزیابان مستقل فعالیت داشتند. WazirX همچنین اعلام کرد که گزارش رسمی رأی‌گیری را به همراه نتایج ناشناس با طلبکاران به اشتراک خواهد گذاشت.

مرحله بعدی، بررسی نهایی توسط دادگاه عالی سنگاپور است. اگر دادگاه نتیجه را تأیید کند، طرح تجدید ساختار لازم‌الاجرا خواهد شد. WazirX متعهد شده است که دارایی‌های وعده داده شده را ظرف 10 روز کاری پس از تأیید دادگاه، بین طلبکاران توزیع کند.

از بحران تا دادگاه: چگونگی شکل‌گیری رأی‌گیری

این تأیید ماه‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که WazirX با پیشنهادی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به دادگاه عالی سنگاپور مراجعه کرد. طرح این صرافی که از نظر قانونی به عنوان «طرح ترتیبات» شناخته می‌شود، قول داده بود که ۸۵.۵٪ از مطالبات را با استفاده از دارایی‌های نقدشونده فعلی خود حل و فصل کند. دادگاه این طرح را تأیید کرد و سپس توسط گروهی منتخب از طلبکاران به رأی گذاشته شد.

مشکلات مالی WazirX با یک هک بزرگ در ژوئیه 2024 آغاز شد. این نفوذ منجر به از دست رفتن بیش از 230 میلیون دلار دارایی، تقریباً 45٪ از دارایی‌های این صرافی، شد. مهاجمان بعداً به گروه لازاروس کره شمالی مرتبط شدند. آنها کیف پول‌های چند امضایی صرافی را به خطر انداختند و توکن‌های دزدیده شده مانند ... را پولشویی کردند. Ethereum ETH، SHIB و MATIC از طریق پلتفرم‌هایی مانند Tornado Cash.

پس از این حادثه، WazirX تمام برداشت‌ها را مسدود کرد. این شرکت در ابتدا طرحی بحث‌برانگیز برای «اجتماعی کردن» ضررها با قفل کردن ۴۵٪ از رمزارز هر کاربر و اجازه دادن به آنها برای معامله بقیه پیشنهاد داد. پس از واکنش‌های شدید، این طرح لغو شد.

طرح WazirX: دارایی‌های نقدشونده و توکن‌های بازیابی

در قلب بازسازی WazirX یک طرح دو بخشی وجود دارد. اول، این شرکت قصد دارد 75 تا 80 درصد از مطالبات هر طلبکار را با استفاده از دارایی‌های نقدشونده USDT بازپرداخت کند. این پرداخت‌ها بر اساس مطالبه متناسب هر کاربر از کل بدهی 545.3 میلیون دلاری محاسبه خواهد شد.

پروژه‌های امیدبخش را کشف کنید...

پروژه‌های نویدبخش ...

(تبلیغات)

ادامه مقاله...

۱۴.۵٪ باقی‌مانده از طریق «توکن‌های بازیابی» پوشش داده خواهد شد. این توکن‌ها به صورت متناسب توزیع می‌شوند و به سود و درآمد آینده WazirX از صرافی غیرمتمرکز (DEX) آینده‌اش وابسته هستند. این صرافی متعهد شده است که هر سه ماه یکبار بررسی کند تا مشخص شود چه مقدار از این توکن‌ها را می‌توان با استفاده از وجوه آزاد شده‌ای که می‌تواند بازیابی کند، بازخرید کرد.

این ساختار به شرکت اجازه می‌دهد تا عملیات خود را از سر بگیرد و در عین حال اطمینان حاصل کند که کاربران آسیب‌دیده بدون انتظار برای بازیابی کامل دارایی یا بسته شدن قانونی، شاهد بازگشت سرمایه خواهند بود.

بازسازی اعتماد پس از نقض امنیتی ماه جولای

نیشال شتی، بنیانگذار WazirX، از نتیجه رأی‌گیری استقبال کرد و آن را «رأی اعتماد قوی» نامید. وی افزود: «این حمایت مداوم در کل پایگاه ما، نشان دهنده اعتقاد مشترک به رویکرد بازسازی و طرح بهبودی ما است.»

با این حال، این صرافی می‌داند که راه درازی در پیش دارد. اعتماد سرمایه‌گذاران پس از نقض امنیتی ماه جولای به شدت متزلزل شد. در یکی از پیامدهای بسیار مهم، صرافی رقیب، CoinSwitch، پس از عدم موفقیت در بازیابی وجوه خود از WazirX، تهدید به اقدام قانونی کرد.

اعتبار این صرافی زمانی بیشتر آسیب دید که جزئیاتی مبنی بر سوءاستفاده هکرها از آسیب‌پذیری‌های داخلی و پولشویی وجوه در چندین زنجیره منتشر شد. واحد IFSO پلیس دهلی حتی یک مظنون را در بنگال غربی در ارتباط با این نقض امنیتی دستگیر کرد.

یک نقطه عطف، اما نه یک نتیجه

اگرچه رأی طلبکاران گامی مهم به جلو است، اما پایان مشکلات WazirX را نشان نمی‌دهد. این صرافی اکنون باید به وعده خود عمل کند - بازسازی ذخایر خود، بازگرداندن اعتماد و راه‌اندازی پلتفرم DEX برنامه‌ریزی شده خود.

اگر WazirX موفق شود، می‌تواند به عنوان نمونه‌ای نادر از یک شرکت کریپتو عمل کند که از یک حمله ویرانگر با پشتیبانی کاربر دست نخورده جان سالم به در برده است. در غیر این صورت، این طرح مورد تایید دادگاه ممکن است به جای یک راه حل واقعی برای بهبود، به یک راه حل موقت تبدیل شود.

با این حال، فعلاً به نظر می‌رسد که ورق برگشته است. طلبکاران این صرافی به یک طرح ساختارمند و شفاف که بازپرداخت و اصلاحات را در اولویت قرار می‌دهد، اعتماد نشان داده‌اند. اینکه آیا WazirX می‌تواند این حمایت را به بازگشتی پایدار تبدیل کند، هنوز مشخص نیست.