نهنگ اسرارآمیز هایپرلیکوئید کیست؟

A تحقیقات اخیر توسط تحلیلگر درون زنجیره‌ای زک ایکس بی تی هویت پشت پرده به اصطلاح " را کشف کرده استنهنگ هایپرلیکوئید«—یک معامله‌گر کریپتو که ظاهراً ساخته است $ 20 میلیون دلار سود از طریق معاملات با اهرم بالا در پلتفرم‌های غیرمتمرکز مانند هایپرلیکوئید و GMX. 

تحقیقات نشان می‌دهد که مرد پشت این معاملات ... ویلیام پارکر، یک کلاهبردار سابقه‌دار با سابقه طولانی در جرایم مالی.

ظهور نهنگ هایپرلیکوئید

هفته‌هاست که جامعه‌ی کریپتو در مورد یک معامله‌گر گمانه‌زنی می‌کند سود کلان از موقعیت‌های با اهرم بالا. این نهنگ مرموز به دلیل اجرای دو مورد خاص توجه را به خود جلب کرد معاملات سودآور:

• A 10 میلیون دلار سود از موقعیت خرید با اهرم ۵۰ برابر on اتریم (ETH) و بیت کوین (BTC) درست قبل از یک کلید اعلامیه دونالد ترامپ در رابطه با ارزهای دیجیتال.
• A سود ۹ میلیون دلاری از موقعیت فروش (شورت) بیت کوین با لوریج ۴۰ برابر، کاملاً زمان‌بندی شده برای بهره‌برداری از حرکات بازار.

با استفاده از آدرس کیف پول 0xf3f، این معامله‌گر این حرکات قابل توجه را انجام داد و باعث ایجاد سوءظن در میان تحلیلگران و معامله‌گران شد.

تحقیقات آشکار می شود

کارآگاه بلاکچین زک ایکس بی تی پارکر را پس از شناسایی مجموعه‌ای از کیف پول‌های مرتبط با موارد زیر، به این تراکنش‌ها مرتبط دانست:

• سایت های قمار آنلاین، از جمله روبت، بایننس و گامدوم.
• کلاهبرداری های فیشینگاز جمله یک سایت جعلی که در آن کیف پول پارکر در حال دریافت وجه پیدا شد.
• سوءاستفاده از کازینو، جایی که طبق گزارش‌ها، پارکر اعتبارسنجی ورودی یک بازی را برای کسب سود غیرقانونی دستکاری کرده است.

یکی از یافته‌های مهم این بود که پارکر استفاده کرده بود وجوه سرقت شده از یک سوءاستفاده کازینویی برای تأمین مالی‌اش معاملات پر ریسک، چرخاندن یک تبدیل مبلغ نسبتاً کم به ثروت.

نقش اهرم بالا در استراتژی پارکر

توانایی پارکر در ساختن میلیون‌ها دلار در مدت زمان کوتاه به خاطر او بود استفاده از اهرم، یک تکنیک معاملاتی که شامل قرض گرفتن وجوه برای افزایش اندازه موقعیت است. پلتفرم‌هایی مانند Hyperliquid و GMX، معامله‌گران می‌توانند به اهرم تا سقف ... دسترسی داشته باشند. 50xیعنی حتی یک حرکت ۲ درصدی بازار می‌تواند منجر به یک 100٪ افزایش (یا ضرر).

پارکر معاملات خود را به طور کامل زمان‌بندی کرد، اغلب موقعیت‌ها را قبل از رویدادهای مهم تأثیرگذار بر بازار، مانند موارد زیر، اجرا می‌کنند:

• اجلاس کریپتو کاخ سفید
• بحث ذخیره بیت کوین
• اطلاعیه‌های کلیدی نظارتی

پارکر با پیش‌بینی واکنش‌های بازار، توانست نوسانات را به نفع خود دستکاری کند.

تأثیر بازار و ضرر ۴ میلیون دلاری ناشی از نقدینگی بیش از حد

استراتژی‌های معاملاتی تهاجمی پارکر نه تنها او را ثروتمند کرد، بلکه مختل شد بازار. در یک مقطع، او یک ... باز کرد موقعیت خرید ۲۰۰ میلیون دلاری روی اتریوم، که منجر به یک 4 میلیون دلار ضرر برای یکی از خزانه‌های معاملاتی هایپرلیکوئید.

پروژه‌های امیدبخش را کشف کنید...

پروژه‌های نویدبخش ...

(تبلیغات)

ادامه مقاله...

بسیاری از افراد در جامعه کریپتو در ابتدا گمانه‌زنی کردند که هایپرلیکوئید هک شده بوداما پلتفرم بعداً روشن که این ضررها به دلیل کاهش مارجین توسط یک معامله‌گر به سطح نگهداری بوده است. در نتیجه، پارکر با ... کنار کشید. 1.8 میلیون دلار، در حالی که طاق ضربه قابل توجهی را جذب کرد.

گذشته‌ی جنایی‌اش دوباره زنده می‌شود

همینطور که ZachXBT عمیق‌تر کاوش می‌کرد، پارکر تاریخ آشفته آشکار شد. سوابق او شامل موارد زیر است:

• 2023: به جرم دزدی دستگیر شد ۱ میلیون دلار از دو کازینو.
• 2017: درگیر در یک طرح هک کازینو که او را قادر به سوءاستفاده از پلتفرم‌های قمار آنلاین می‌کرد.
• اوایل دهه 2010فعال در صحنه جرایم سایبری بریتانیا، مشارکت در عملیات کلاهبرداری و فیشینگ.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که سود حاصل از کریپتوی پارکر ... نه فقط نتیجه‌ی تجارت هوشمندانه، بلکه نتیجه‌ی طرح‌های مالی غیرقانونی نیز هست.

ارتباط با یک شبکه بزرگتر؟

تحقیقات ZachXBT همچنین نشان می‌دهد که پارکر ممکن است به تنهایی عمل نکرده باشد. با ردیابی او فعالیت کیف پول، تحقیقات ارتباطاتی را با دیگر بازیگران اصلی در DeFi، از جمله افراد مرتبط با کازینوهای مستقر در سولانا و عملیات معاملاتی با فرکانس بالا.

این موضوع سوالات بیشتری را مطرح می‌کند: آیا پارکر بخشی از ... بود؟ شبکه بزرگتری از معامله‌گران چه کسانی از تاکتیک‌های مشابهی استفاده کردند؟ آیا دیگران هم استفاده از وجوه غیرقانونی برای معاملات پرریسک کریپتو?

با هویت نهنگ هایپرلیکوئید فاش شد، جامعه کریپتو در این فکر است که آیا مقامات ... اقدام به علیه پارکر. با توجه به او سابقه جنایی و ارتباط با کلاهبرداری مالی، این امکان وجود دارد که نهادهای نظارتی فعالیت‌های او را بیشتر بررسی کنید.